Publicado: 24/10/2024 - Autor: Kane AZC.NEWS
Nigeria Retira Oficialmente los Cargos Contra Tigran Gambaryan - Director de Prevención de Lavado de Dinero de Binance Debido a Razones de Salud.
Según información de Bloomberg, en una sesión cerrada del Tribunal Federal Superior en Abuja (Nigeria), representantes de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) anunciaron el retiro de todos los cargos contra Tigran Gambaryan, Jefe de Prevención de Lavado de Dinero de Binance, citando la deterioración de la salud del acusado.
La sesión de la corte, celebrada dos días antes de lo esperado el 23 de octubre, se organizó para evitar la atención pública. En la audiencia, el abogado principal Mark Mordi, que representa a Gambaryan, demostró con éxito que su cliente no estaba involucrado en las decisiones financieras clave de Binance, refutando así las acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.
Tigran Gambaryan – Director de Prevención de Lavado de Dinero de Binance
Reflexionando sobre los desarrollos del caso, Gambaryan (un ex agente del IRS de EE. UU.) y Nadeem Anjarwalla (Director de Binance para África) fueron arrestados al llegar a Nigeria el 26 de febrero. Habían sido enviados para resolver las tensiones entre Binance y las autoridades nigerianas, que acusaron a Binance de socavar indirectamente el Naira a través de la especulación con criptomonedas y evadir impuestos por un monto de 35 millones de dólares.
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Mientras estaba detenido en el Centro Correccional de Kuje en Abuja, la salud de Gambaryan se deterioró significativamente, especialmente después de contraer malaria. Su condición empeoró, lo que llevó a su colapso en la corte el 22 de mayo, forzando el aplazamiento del juicio hasta junio.
A pesar de que su salud en declive fue citada como motivo para la fianza, todas las solicitudes de fianza fueron denegadas. La corte dictaminó que Gambaryan era un alto riesgo de fuga, particularmente después de que Anjarwalla logró escapar. El juez también concluyó que la defensa no había demostrado que el Servicio Correccional de Nigeria (NCoS) carecía de atención médica adecuada para Gambaryan.
La decisión de retirar los cargos se considera el resultado de prolongados esfuerzos diplomáticos entre los gobiernos de Nigeria y EE. UU., incluyendo apelaciones al presidente Joe Biden. El CEO de Binance, Richard Teng, también había llamado repetidamente a la liberación de su "colega".
Con este último desarrollo, se espera que Gambaryan sea liberado pronto. Actualmente, solo Nadeem Anjarwalla y Binance mismo aún enfrentan cargos de las autoridades nigerianas.
