Coinspeaker El Gobierno Nigeriano Retira Cargos contra el Ejecutivo de Binance Tigran Gambaryan
El gobierno nigeriano ha retirado todos los cargos contra el ejecutivo de Binance Tigran Gambaryan. Tigran ha estado en juicio desde abril por su supuesta participación en actividades de lavado de dinero. Según informes, la decisión fue anunciada en el Tribunal Federal de Alta de Abuja días antes de la comparecencia programada en el tribunal el 25 de octubre.
Este desarrollo fue un alivio para Gambaryan, quien había mantenido consistentemente su inocencia. El abogado de Gambaryan, Mark Mordi, un Abogado Senior de Nigeria (SAN), estuvo de acuerdo con la acusación, afirmando que su cliente simplemente actúa como un empleado que ejecuta sus deberes. El representante legal de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) anunció la retirada de los cargos en una audiencia inesperada celebrada el viernes pasado.
Durante la audiencia, el abogado de la EFCC aclaró que Gambaryan no tiene vínculos con actividades ilícitas. Mientras que los cargos contra Gambaryan han sido retirados, los problemas más amplios en torno a la regulación de criptomonedas en Nigeria siguen sin resolverse. Retirar los cargos podría indicar una creciente comprensión entre las autoridades nigerianas de la singularidad de los casos relacionados con criptomonedas.
Antecedentes: Los problemas legales de Tigran en Nigeria
El 26 de febrero, dos de los ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan, un ciudadano de los Estados Unidos que se desempeña como Jefe de Cumplimiento de Crímenes Financieros de Binance, y Nadeem Anjarwalla, un Gerente Regional para África, fueron aprehendidos y detenidos en el país.
Sin embargo, Anjarwalla escapó de la prisión el 22 de marzo. Este movimiento se produjo tras semanas de una lucha burocrática con la EFCC nigeriana, que no logró presentar ninguna queja contra el dúo.
Gambaryan fue presentado en su primera comparecencia en el tribunal en abril. La EFCC alegó que Binance y los dos ejecutivos llevaron a cabo actividades ilegales allí. Esto dio lugar a los cargos de lavado de más de $35 millones.
En ese momento, el tribunal impidió que el ejecutivo de Binance presentara una declaración. El tribunal estableció el 8 y el 19 de abril para su acusación, durante la cual se declaró no culpable. Unas semanas más tarde, el abogado de Gambaryan, Mark Mordi, SAN, presentó una solicitud de liberación bajo fianza para él. Citó la equidad procesal y los derechos legales como la razón.
En respuesta a la solicitud de conceder a Gambaryan la fianza, el juez presidente Emeka Nwite dictó que el acusado debe permanecer en el Centro Correccional de Kuje porque podría huir si se le concede la fianza.
Alegaciones de Binance contra el Gobierno Nigeriano
En medio de los procedimientos legales, el CEO de Binance, Richard Teng, acusó al gobierno nigeriano de prolongar el caso. Creía que la estrategia era extorsionar dinero de la empresa. Teng dijo en una publicación de blog que los funcionarios del gobierno que manejaban el caso habían solicitado $150 millones en sobornos para resolver el asunto.
Sin embargo, el gobierno nigeriano refutó la acusación, afirmando que es un intento de desviar a los nigerianos de los atroces crímenes financieros que se le imputan.
Mientras tanto, el ex CEO de Binance, Changpend 'CZ' Zhao, ha recuperado su libertad después de cuatro meses en prisión. Como parte de sus sanciones, no regresará a Binance para dirigir la empresa.
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