La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Neil Chandran y a otras siete personas y entidades de orquestar el esquema fraudulento de inversión en criptomonedas llamado CoinDeal.
Los sospechosos supuestamente defraudaron a inversores con alrededor de 45 millones de dólares a lo largo de los años y utilizaron el dinero para comprar bienes raíces, automóviles y un barco.
Detener el crimen
La SEC acusó a Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y BannersGo, LLC de malversar 45 millones de dólares de consumidores a través de su entidad fraudulenta CoinDeal.
Las personas prometieron vender el proyecto basado en blockchain a un grupo de compradores destacados, lo que garantizaría grandes beneficios para los inversores. También los engañaron sobre la valoración de CoinDeal y las empresas involucradas en el posible acuerdo de adquisición.
Los acusados ejecutaron su plan entre enero de 2019 y 2022. La venta de CoinDeal nunca se produjo y los inversores no recibieron ninguna distribución por su participación en el proyecto. La SEC sostuvo además que Chandran, Glaspie, Davidson, Knott y Mossel utilizaron los 45 millones de dólares acumulados para comprar automóviles, propiedades y un barco. Daniel Gregus, director de la Oficina Regional de Chicago de la SEC, comentó:
“Alegamos que los acusados afirmaron falsamente acceso a valiosa tecnología blockchain y que la inminente venta de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500.000 veces para los inversores.
Como se alega en nuestra denuncia, en realidad todo esto fue sólo un elaborado plan en el que los acusados se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores minoristas”.
El Departamento de Justicia de EE. UU. arrestó previamente a Chandran por delitos relacionados con fraude electrónico y participación en transacciones monetarias ilícitas mientras formaba parte de CoinDeal.
La Comisión busca imponer sanciones y medidas cautelares permanentes contra todos los acusados. Al mismo tiempo, insiste en que Chandran debería ser objeto de una orden judicial basada en la conducta.
La caza anterior de la SEC
El regulador estadounidense inició otra investigación contra dos empresas de asesoría y su propietario, Gabriel Edelman, por ejecutar un esquema de criptomonedas similar a Ponzi en septiembre del año pasado.
Las organizaciones supuestamente operaron entre febrero de 2017 y mayo de 2021, recaudando casi 4,4 millones de dólares de inversores.
Edelman prometió que invertiría el capital en criptomonedas compradas a precios reducidos. Sin embargo, canalizó “sólo una pequeña parte de los fondos de los inversores en activos digitales”, utilizando el resto para comprar artículos personales y enviar dinero a miembros de la familia. La SEC explicó en detalle cómo funcionaba el esquema Ponzi de Edelman:
“Por ejemplo, un inversor invirtió inicialmente 50.000 dólares. Edelman devolvió 75.000 dólares en unos pocos meses y posteriormente el inversor invirtió 600.000 dólares adicionales. Edelman luego devolvió 720.000 dólares unos meses después. Después de eso, el inversionista invirtió $1.000.000, basándose en el supuesto desempeño pasado y la promesa de Edelman de que el inversionista recibiría un rendimiento del 15%. Posteriormente, Edelman no devolvió ningún fondo a ese inversor”.
La publicación La SEC de EE. UU. acusa a 8 personas y empresas vinculadas a una estafa criptográfica de 45 millones de dólares apareció por primera vez en CryptoPotato.