Esta semana, comenzó un importante juicio por fraude en criptomonedas involucrando más de €28 millones ($30 millones) en fondos robados en Nancy, Francia. Se espera que el juicio dure un mes.
Más de 20 acusados están implicados en un esquema dirigido a clubes de fútbol e inversores individuales, según AFP y reportes locales.
La mayor parte del caso gira en torno a inversiones falsas en diamantes y criptomonedas, con víctimas que incluyen clubes de fútbol prominentes como Sochaux, Angers y Toulouse. El juicio, que tuvo que trasladarse a un centro de conferencias debido al gran número de demandantes, ha sido denominado “tarjeta roja” debido a la participación de clubes de fútbol.
También podría gustarte: El fundador de Microstrategy, Michael Saylor, dice que devolverá su tesoro de Bitcoin ‘a la civilización’ después de que se haya ido.
Detalles de la fraude en criptomonedas
Según informes, entre 2016 y 2018, los acusados supuestamente orquestaron una operación de fraude en criptomonedas, utilizando sitios web falsos y promesas de altos retornos para atraer a más de 1,300 individuos.
Algunas víctimas invirtieron grandes partes de sus ahorros, con una persona que supuestamente perdió €400,000 en un llamado “plan de ahorro en diamantes”.
La estafa también se extendió a clubes de fútbol, donde los estafadores se hicieron pasar por agentes que representaban a jugadores y convencieron a los clubes de enviar salarios a nuevas cuentas controladas por los criminales.
En total, los clubes fueron defraudados por aproximadamente €60,000 ($64,800), según AFP.
Alrededor de 850 de las víctimas están representadas en los procedimientos, que se espera que duren cuatro semanas. Los estafadores están acusados de abrir 199 cuentas bancarias en 19 países para lavar los fondos robados, complicando los esfuerzos para recuperar el dinero.
Hasta ahora, las autoridades han recuperado €2.8 millones, que pueden ser utilizados para compensar a algunas de las víctimas.
Los fiscales argumentan que los acusados formaban parte de una red organizada que operaba desde Israel, dirigida a personas mayores y vulnerables.
Los cargos incluyen conspiración criminal y fraude cometido en pandilla, con algunos acusados de crear los sitios web falsos mientras que otros ayudaron a canalizar los fondos robados a través de varias cuentas.
También podría gustarte: Nic Carter critica al presidente de la Reserva Federal de Minneapolis por decir que las criptomonedas se utilizan ‘casi nunca’ fuera de la actividad criminal.
