La publicación Estafas de criptomonedas con mulas: la nueva era del lavado de dinero y lo que puede hacer apareció primero en Coinpedia Fintech News
Las estafas de mulas son una tendencia emergente de estafas digitales mediante las cuales se engaña a las personas para que paguen a delincuentes en lo que comúnmente se conoce como fraudes de lavado de dinero criptográfico.
Los gusanos utilizados en estas estafas se disfrazan de trabajos muy publicitados y aparentemente legítimos, ofertas comerciales, puestos en intercambios descentralizados y otros.
Una vez que uno se involucra, las víctimas utilizan las ganancias en las transferencias de los fondos robados, lo que dificulta que la policía rastree de dónde emanaron las criptomonedas.
¿Cómo se realizan las estafas de mulas de criptomonedas?
Una mula de dinero criptográfico es una persona cuya función es transferir dinero o criptomonedas, creyendo que es un hecho lícito y recibiéndolo de forma inapropiada.
Los delincuentes utilizan diversos métodos para reclutar mulas, a menudo a través de:
1. Ofertas de trabajo falsas: los empleadores utilizan a los concursantes para ofrecerles ofertas falsas de trabajo desde casa que, en realidad, son estafas que obligan a los concursantes a mover sus Bitcoins a otras cuentas.
2. Oportunidades de inversión: Algunos miembros sienten que están realizando una inversión en una empresa de inversión en criptomonedas de alto rendimiento a través de la cual se espera que depositen fondos.
3. Facilitadores de intercambio: En algunos casos, a las personas se les ofrecen incentivos para ejecutar transacciones en intercambios descentralizados, por lo que llegan al dinero sin saberlo.
A menudo ni siquiera son conscientes de que están participando en un proceso delictivo, sin embargo, ayudan a los delincuentes a lavar dinero a través de criptomonedas, lo que hace que sea bastante difícil rastrearlas.
Señales generales importantes para evitar las mulas de criptomonedas
Ofertas de trabajo no solicitadas: Cualquiera que presente un sobre de trabajo sin una solicitud a través de un canal de recursos humanos que se ocupa de la contratación para su empresa en relación con el empleo de dicha oportunidad es una estafa en el contexto en línea.
Solicitudes para transferir criptomonedas: esto significa transferir criptomonedas a billeteras desconocidas y la instrucción se da de la siguiente manera; se recomienda a las personas que envíen detalles como el PIN/BITHER.
Promesas de dinero fácil: Los estafadores del mercado de valores obligan a las víctimas a creer que los beneficios que esperan obtener por el esfuerzo que van a realizar son demasiado exorbitantes.
Consecuencias legales
En ocasiones, las víctimas no tienen idea de que están involucradas en un negocio ilegal y pueden ser acusadas legalmente, por ejemplo, de lavado de dinero, multas o prisión. En algunos casos, la premeditación no es un requisito para la ejecución de un delito. Muchas veces, el desconocimiento de la ejecución de un delito no es una defensa legal.
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Conclusión
Para evitar verse involucrado en una estafa de mulas de dinero criptográfico a nivel de contrato, aprenda a no aceptar contratos, investigue cualquier oportunidad relacionada con criptomonedas que involucre contratos o que le interese y nunca envíe su dinero a extraños. Estas medidas pueden ayudar a evitar problemas legales en su camino y pérdidas adicionales de criptomonedas.
