La policía de Japón analizó con éxito transacciones de Monero por primera vez, arrestando a 18 miembros de una banda de fraude.
La policía de Japón anunció recientemente que, a través del análisis de registros de transacciones de Monero ($XMR), logró arrestar a un grupo de fraude de 18 personas, marcando la primera vez en la historia de las criptomonedas que se rastrea a sospechosos a través de transacciones de Monero. Según informes de los medios locales (Nikkei), la policía analizó aproximadamente 900 transacciones de lavado de dinero de este grupo, con un monto total de alrededor de 100 millones de yenes (aproximadamente 670,000 dólares).
El grupo criminal y su presunto líder Yuta Kobayashi están acusados de utilizar la criptomoneda Monero, que enfatiza la privacidad, para realizar lavado de dinero y fraude informático. Desde la formación en abril del 'Equipo de Investigación Especial de Cibercrimen de la Policía Nacional' para abordar el creciente crimen cibernético en Japón, esta banda de 18 personas ha estado bajo investigación desde agosto.
Las características de privacidad de Monero dificultan la investigación policial, lo que genera atención global sobre el crimen criptográfico.
Monero es conocido por su alto nivel de anonimato y funciones de protección de la privacidad, y se utiliza ampliamente para proteger la privacidad de las transacciones de los usuarios. Sin embargo, el éxito de la policía de Japón en rastrear crímenes a través de transacciones de Monero simboliza un gran avance para las agencias de aplicación de la ley en la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas.
No solo son ataques cibernéticos, los crímenes violentos físicos relacionados con criptomonedas también están generando atención mundial, con múltiples incidentes ocurridos en los últimos meses:
El 17 de junio, ocurrió un caso de robo a mano armada en Londres, donde tres hombres armados irrumpieron en una vivienda, forzando al propietario a transferir 1,000 Ether, valorados en más de 2.5 millones de dólares; afortunadamente, la víctima no resultó herida.
En julio, cuatro hombres secuestraron a un extranjero poseedor de Bitcoin en Kiev, Ucrania, obligándolo a transferir tres Bitcoins a sus billeteras antes de estrangularlo.
El 4 de agosto, cuatro hombres de nacionalidad china irrumpieron en un exclusivo vecindario en la provincia de Pathum Thani, Tailandia, armados, obligando a la víctima a transferir criptomonedas por un valor de 2 millones de dólares.
El problema del fraude criptográfico persiste, con pérdidas de casi 19 mil millones de dólares en 13 años.
A pesar de que la industria de las criptomonedas está madurando, los problemas de fraude y vulnerabilidades siguen existiendo. Según un informe compartido por Crystal Intelligence, en los últimos 13 años, han ocurrido 785 ataques de hackers y vulnerabilidades reportados, resultando en casi 19 mil millones de dólares en activos criptográficos robados. Entre ellos, el esquema PlusToken de 2019 fue el mayor caso individual, donde los atacantes obtuvieron Bitcoin y Ether por un valor de 2.9 mil millones de dólares.
Los ataques de hackers y las vulnerabilidades en las criptomonedas siguen siendo uno de los mayores obstáculos para la confianza y adopción en la sociedad mainstream. En el primer trimestre de 2024, los fondos robados de criptomonedas a nivel mundial alcanzaron los 543 millones de dólares, un aumento del 42% en comparación con el mismo período de 2023, y se espera que los ataques de hackers en criptomonedas en 2024 superen los números de 2023.
¿Se puede rastrear Monero? Genera preocupaciones sobre la privacidad.
A principios del mes pasado, un video de Chainalysis filtrado generó nuevas dudas sobre la privacidad de Monero. El video afirmaba que Chainalysis podría ser capaz de rastrear transacciones de Monero, y fue eliminado poco después de ser subido. Monero se autodenomina como 'criptomoneda segura, privada e irreplicable', pero el video insinúa que Chainalysis comenzó a registrar transacciones de Monero desde 2021.
Según un usuario anónimo de Reddit u/__lt__, el video revela que Chainalysis podría estar utilizando sus propios nodos de Monero para recopilar datos, operando una gran cantidad de nodos de Monero para capturar las direcciones IP y las marcas de tiempo de las transacciones. Este método podría reducir el anonimato de los usuarios de Monero, generando inquietud en la comunidad.
A pesar de la creciente preocupación, algunos usuarios de Monero creen que no hay motivo para entrar en pánico, ya que Chainalysis podría solo rastrear transacciones específicas, manteniendo la privacidad de la mayoría de los usuarios intacta. Sin embargo, la filtración del video ha puesto a Chainalysis en medio de la controversia, con muchas personas cuestionando sus estándares éticos. Esto también ha provocado que el conflicto entre la privacidad y la ética siga evolucionando, y las características de privacidad de Monero estén siendo reevaluadas.
Lectura adicional
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