El regulador financiero australiano ha anunciado que el presunto fraude tuvo lugar solo dos meses antes del colapso de Mine Digital en septiembre de 2022.

Cargos de fraude por robar $1.5 millones

El ex CEO de la bolsa de criptomonedas australiana Mine Digital, Grant Colthup, enfrenta cargos de fraude por presuntamente robar $1.47 millones (2.2 millones AUD) de un cliente. El cliente tenía la intención de cambiar el dinero por bitcoin, pero nunca recibió la criptomoneda.

Uso indebido de fondos para otros fines

Según una declaración de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) el 21 de octubre, el cliente pagó $1.5 millones a la empresa matriz de Mine Digital, ACCE Australia. ASIC afirma que Colthup utilizó estos fondos para pagar las deudas de ACCE, comprar criptomonedas para otros clientes, o una combinación de ambos.

Colapso de la empresa y acreedores buscando compensación

Este caso es el más reciente en una serie de acusaciones contra la empresa desde su colapso en septiembre de 2022. Los acreedores han estado intentando recuperar $16 millones desde entonces.

Colthup fue acusado de fraude en una audiencia en Ipswich, Queensland, Australia, y el caso fue aplazado hasta el 16 de diciembre. La acusación es bajo la Sección 408C del Código Penal de Queensland de 1899, que conlleva una pena máxima de hasta 20 años de prisión.

Fluctuaciones significativas en el precio del bitcoin

En el momento en que el cliente intentó comprar bitcoin, el precio de la criptomoneda oscilaba entre $18,890 y $24,580, según datos de CoinGecko. Dado que el bitcoin se está negociando actualmente alrededor de $67,460, el valor del bitcoin ahora podría estar entre $4 millones y $5.24 millones.

Operaciones y colapso de Mine Digital

Mine Digital operó una plataforma de negociación de criptomonedas desde mayo de 2019 hasta septiembre de 2022, cuando fue forzada a entrar en administración. Las primeras investigaciones revelaron que ACCE, la empresa matriz, solo tenía $20,000 en activos, muy por debajo de los $16 millones reclamados por los acreedores.

Demanda planificada contra Colthup

En diciembre de 2022, Brad Tonks, un socio de PKF, fue nombrado como el liquidador de ACCE. Según el Australian Financial Review (AFR), PKF se estaba preparando para demandar a Colthup en enero de 2023 para asegurar compensación para los acreedores que buscan recuperar los $16 millones.

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