La Policía Federal Australiana (AFP) ha acusado a Changjiang Currency Exchange de un plan de lavado de dinero.
En un comunicado de prensa, la AFP indicó que la operación, cuyo nombre en código era Ironside, fue el resultado de una investigación de tres años sobre las actividades de la empresa de cambio de divisas Changjiang Currency Exchange operaba desde varias ubicaciones en Sydney y Melbourne.
La empresa supuestamente utilizaba sofisticados métodos para ocultar el origen y destino de los fondos, que estaban vinculados a diversas actividades delictivas, como el narcotráfico, la evasión fiscal, el fraude y el lavado de dinero.
También te puede interesar: Borroe El banco central de Australia busca explorar el uso de CBDC
La AFP afirmó que la empresa formaba parte de una red criminal transnacional que utilizaba plataformas de comunicación cifradas y criptomonedas para facilitar el movimiento de fondos ilícitos a través de las fronteras. La AFP trabajó con la Oficina de Impuestos de Australia, AUSTRAC, la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal y agencias internacionales de aplicación de la ley para rastrear y desmantelar la red.
La policía ejecutó 20 órdenes de allanamiento en toda Australia y arrestó a siete hombres. Los cargos incluyen varios delitos, entre ellos tráfico de dinero, lavado de dinero y participación en un grupo delictivo.
La AFP también confiscó más de 50 millones de dólares en efectivo, automóviles de lujo, joyas, dispositivos electrónicos y documentos.
La AFP añadió que la operación fue una de las investigaciones de blanqueo de dinero más importantes y complejas de Australia.
También te puede interesar: Australia publica un nuevo marco regulatorio para las criptomonedas