Se requerirá que el intercambio proporcione información sobre los clientes que negociaron más de $20,000 entre 2016 y 2020.
Kraken alertó a los usuarios por correo electrónico el 25 de octubre que proporcionaría cierta información del cliente al Servicio de Impuestos Internos (IRS). La empresa de comercio de criptomonedas dijo que el IRS emitió una citación en mayo de 2021 y le ordenó proporcionar varios registros y datos.
Kraken explicó que intentó luchar contra las solicitudes en los tribunales y buscó limitar el número de clientes afectados y reducir la cantidad de datos involucrados.
Kraken dijo que, no obstante, deberá proporcionar al IRS información de perfil y registros de transacciones para los clientes que realizaron transacciones de más de $20,000 entre 2016 y 2020. Específicamente, Kraken dijo que debe proporcionar el nombre del usuario, fecha de nacimiento, número de identificación fiscal, dirección e información, información de contacto e historial de transacciones.
Kraken también señaló que planea compartir la información cubierta por la orden judicial el próximo mes, a principios de noviembre de 2023.
El caso de Kraken y el IRS concluyó en julio
Informes anteriores indicaron que el caso judicial pertinente había concluido en julio de 2023. En ese momento, Kraken emitió una declaración pública diciendo que estaba luchando contra el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS), ya que la agencia tributaria buscaba "información intrusiva e innecesaria" sobre sus clientes estadounidenses.
A la empresa le preocupa que el IRS pueda filtrar los datos, exponiendo a sus clientes a la posibilidad de robo de identidad y otros riesgos.
La orden original del IRS buscaba que Kraken entregara las direcciones IP de los usuarios, datos bancarios, información laboral y fuentes de riqueza, además de información más estándar que la empresa aún debe proporcionar.
Estos primeros informes indican que Kraken también tendrá que proporcionar ciertos datos en cadena al IRS, algo que no se mencionó en su último correo electrónico.
Kraken es una de las pocas empresas de criptomonedas a las que se dirige el IRS, entre las que se incluyen Coinbase y Circle; Sin embargo, los inversores en criptomonedas en los Estados Unidos generalmente deben informar toda la actividad de criptomonedas en sus declaraciones de impuestos, independientemente de las acciones específicas tomadas. #Kraken #IRS
