Un hombre del sur de Asia ha sido condenado a cinco años de prisión por defraudar a unos cientos de usuarios de Coinbase por 20 millones de dólares utilizando una copia fraudulenta del sitio web de la plataforma de intercambio de criptomonedas.
En una declaración del 17 de octubre, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte dijo que Chirag Tomar, de 31 años, ciudadano indio, y sus co-conspiradores habían estado operando una versión fraudulenta del sitio web Coinbase Pro desde al menos 2021.
Una vez que los usuarios iniciaron sesión en el sitio web falso de Coinbase, los estafadores robaron sus credenciales de inicio de sesión e información de autenticación, obteniendo acceso a las billeteras de criptomonedas de las víctimas.
Los estafadores se hicieron pasar por empleados de Coinbase
En algunos casos, los usuarios fueron engañados para que proporcionaran su información de inicio de sesión y autenticación utilizada en el sitio web real de Coinbase o permitieron que estafadores que se hacían pasar por empleados de Coinbase ejecutaran software que les permitía acceder sin restricciones a las computadoras de las víctimas. Los usuarios también fueron derivados a falsos representantes de servicio al cliente que los convencieron de permitir a los estafadores acceso remoto a sus computadoras.
Después de obtener acceso, los estafadores transfirieron todas las criptomonedas de la víctima a billeteras bajo su control.
En un caso, una víctima del Distrito Oeste de Carolina del Norte inició sesión en el sitio web falso en 2022 y le dijeron que su cuenta estaba bloqueada. Luego se le pidió que llamara a un número determinado vinculado a un representante de servicio al cliente falso para desbloquear su cuenta. Después de proporcionar su autenticación de dos factores (2FA) al representante fraudulento, perdió el saldo de su billetera Coinbase, que valía más de $240,000.
Según las autoridades, después de que Tomar recibió la criptomoneda robada, la convirtió en otra criptomoneda y luego en efectivo, que fue distribuido entre estafadores que lo usaron para financiar estilos de vida lujosos.
Tomar compró relojes y coches de lujo, como Lamborghinis y Porsches, y viajó a lugares extranjeros, como Dubai y Tailandia.
Tomar fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta el 20 de diciembre de 2023, cuando intentaba ingresar a los Estados Unidos. El 20 de mayo, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico.
Dos hombres arrestados por robo de criptomonedas por 230 millones de dólares
En un caso similar en septiembre, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia anunció que dos hombres fueron arrestados y acusados de presuntamente robar 230 millones de dólares en Bitcoin de un residente de Washington, D.C., que se cree que es acreedor de la plataforma de intercambio de criptomonedas en quiebra Genesis.
Las autoridades dicen que los dos sospechosos, Malone Lam y Jeandiel Serrano, utilizaron alias en línea y métodos sofisticados para acceder a las cuentas de las víctimas.
La pareja supuestamente se hizo pasar por el servicio de asistencia de Google a través de un número de teléfono falso para comprometer las cuentas personales de la víctima. Luego, llamaron haciéndose pasar por el servicio de asistencia de la bolsa Gemini, afirmando que la cuenta había sido pirateada y convenciendo a la víctima de restablecer su autenticación de dos factores (2FA).
También persuadieron a la víctima para que ejecutara un software para compartir pantalla, exponiendo sus claves privadas de Bitcoin.
Malone y Jeandiel supuestamente han estado transfiriendo y lavando el botín robado desde agosto, usando los fondos para financiar estilos de vida lujosos, incluyendo viajes internacionales, vehículos de lujo, joyas, bolsos de diseñador y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami.
