Binance reveló que colaboró con la policía de Delhi para desmantelar una “estafa sofisticada” orquestada por una entidad fraudulenta conocida como “M/s Goldcoat Solar”.
Según el comunicado de prensa compartido con CryptoPotato, la ofensiva resultó en varios arrestos y la confiscación de más de 100.000 USDT en criptoactivos.
Desmantelada la estafa de la energía solar
Como parte de la investigación, la policía de Delhi descubrió que el grupo había estado utilizando numerosas tarjetas SIM, activadas fraudulentamente con identidades de personas inocentes. Estas tarjetas SIM falsas se distribuyeron a gran escala y algunas incluso se enviaron al extranjero para facilitar las estafas.
Mientras tanto, los fondos depositados por las víctimas eran blanqueados a través de diversas cuentas bancarias. Una parte de estos fondos también se convertían en criptomonedas, lo que dificultaba la investigación.
La policía de Delhi se puso en contacto con el intercambio durante una “sesión de intercambio” en el país y a través de reuniones virtuales, en las que brindó un apoyo analítico crucial que, en última instancia, ayudó a rastrear el rastro del dinero y atrapar a los perpetradores.
Al comentar sobre el desarrollo, el director de capacitación policial de Binance, Jarek Jakubcek, dijo:
“Binance ha estado llevando a cabo sesiones de intercambio con agencias de seguridad globales, y este caso destaca los resultados positivos de estas colaboraciones. Al conectarnos con las agencias de seguridad, podemos brindar un apoyo oportuno y crucial en las investigaciones financieras y continuaremos haciéndolo para ayudar a combatir los delitos financieros”.
Binance FIU ayuda al Departamento de Educación de la India
Curiosamente, este no es el primer caso de colaboración entre entidades públicas y privadas en el país. Binance había ayudado recientemente a las autoridades indias a cerrar una aplicación de juegos en línea fraudulenta que estafó a los usuarios por más de 47,6 millones de dólares.
Según un informe de CryptoPotato, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance desempeñó un papel clave el mes pasado al ayudar a la Dirección de Cumplimiento de la Ley (ED) de la India a rastrear los fondos robados por los operadores de la aplicación Fiewin y exponer la red más amplia detrás del esquema. Como resultado, cuatro actores importantes involucrados en facilitar la estafa y cooperar con los operadores de la aplicación Fiewin fueron arrestados.
La publicación Binance ayuda a la policía de Delhi a resolver una estafa solar y confisca 100.000 USDT en criptomonedas apareció primero en CryptoPotato.
