Si ha encontrado oro en criptomonedas y está dispuesto a retirar decenas de millones, no se sorprenda si su banco le sorprende. Los bancos realizan regularmente controles contra el lavado de dinero (AML) cuando grandes sumas de dinero llegan a su cuenta. Ya sea que esté retirando millones o incluso cientos de miles, la transacción podría marcarse como sospechosa. Si esto sucede, espere una llamada de su banco para verificar de dónde proviene ese efectivo. Peor aún, su cuenta podría ser congelada y su caso remitido a las autoridades regulatorias.
Y no creas que estás libre de responsabilidades con las transacciones más pequeñas. Incluso las transferencias modestas pueden provocar una llamada del banco para asegurarse de que todo está en orden. Para evitar estos escenarios de pesadilla, muchos traders de criptomonedas inteligentes evitan usar sus cuentas principales para la actividad de criptomonedas. ¿Por qué? Una cuenta congelada podría arruinar los pagos de tu hipoteca, dañar tu calificación crediticia y causar un dolor de cabeza financiero que no pediste. Algunos traders van incluso más allá y abandonan por completo a los grandes bancos. En cambio, convierten las ganancias de las criptomonedas en otros productos financieros antes de cobrarlas, lo que reduce el riesgo de un mayor escrutinio.
Al fin y al cabo, lo importante es gestionar los retiros de criptomonedas sin levantar sospechas. El objetivo es simple: lograr sus sueños financieros, no meterse en problemas y mantener el flujo de esas cuentas sin problemas.
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