El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado formalmente a más de una docena de personas y empresas, incluidas Gotbit, CLS Global, MyTrade y ZM Quant. Estas empresas están acusadas de manipular las criptomonedas mediante el comercio fraudulento y de defraudar a los inversores.

Alexey Andryunin, cofundador de una de las empresas acusadas, fue arrestado en Portugal para ser extraditado a Estados Unidos.

El comercio de lavado, una práctica establecida desde hace mucho tiempo en la industria de las criptomonedas, continúa generando preocupaciones.