Un ciudadano indio ha sido sentenciado a cinco años de prisión luego de ser declarado culpable de robar más de 20 millones de dólares en un plan de fraude criptográfico que involucraba sitios web de criptomonedas falsos.
El juez de distrito estadounidense Kenneth D. Bell condenó a Chirag Tomar, ciudadano indio de 31 años, a 60 meses de prisión, anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tomar también cumplirá dos años de libertad supervisada después de su sentencia.
Su sentencia es la última condena en una serie de esquemas de fraude similares.
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Fraude de criptomonedas a través de un sitio web falso
Según Dena J. King, fiscal federal del distrito oeste de Carolina del Norte, Tomar robó más de 20 millones de dólares a cientos de personas engañándolas para que utilizaran sitios web falsos o “falsos”. El plan se remonta a junio de 2021.
La fiscalía afirmó que Tomar y sus co-conspiradores atacaron a víctimas en todo el mundo y en los Estados Unidos, haciéndose pasar por la plataforma de intercambio de criptomonedas estadounidense Coinbase.
La suplantación de identidad es un delito cibernético en el que un actor malintencionado utiliza un disfraz para convencer a las víctimas de que están utilizando una dirección oficial o de confianza, cuando en realidad es falsa. En este caso, Tomar y otros utilizaron una URL falsa del sitio de intercambio de criptomonedas de Coinbase, “Pro.Coinbase.Com”. Utilizaron la URL CoinbasePro.Com, junto con un sitio web fraudulento que permitió a las víctimas desprevenidas acceder sin saberlo a sus datos de autenticación en Coinbase.
Utilizando software de escritorio remoto, los estafadores robaron a las víctimas y en algunos casos se hicieron pasar por el personal de atención al cliente de Coinbase.
Documentos judiciales revelan que un usuario de criptomonedas de Carolina del Norte perdió más de $240,000 en febrero de 2022.
Tomar, que utilizó los fondos robados para comprar vehículos de lujo y financiar lujosos viajes a Dubái y otros lugares, fue arrestado en diciembre de 2023. Se declaró culpable de cargos que incluían conspiración para cometer fraude electrónico en mayo de 2024.
A principios de esta semana, un tribunal de Estados Unidos condenó a un hombre de 46 años a 20 años de prisión por fraude criptográfico.
Mientras tanto, un hombre alemán que enfrenta un caso de fraude criptográfico por 150 millones de dólares en Nueva York está prófugo tras faltar a una audiencia.
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