Fake Coinbase Scam Leads to 5-Year Prison Sentence for Indian National

CoinFea · 2024-10-18T10:33:01.000Z

Chirag Tomar, a 31-year-old Indian national, has been sentenced to 60 months in prison for orchestrating a large-scale online scam that defrauded hundreds of cryptocurrency users by impersonating the popular crypto exchange Coinbase. U.S. authorities confirmed that Tomar and his accomplices stole over $20 million through a fraudulent website that mimicked Coinbase Pro. In addition to his prison term, Tomar will face two years of supervised release. Fake coinbase pro site used to steal millions The fraudulent operation began in June 2021 when Tomar, alongside co-conspirators, created a deceptive website that mimicked the interface of Coinbase Pro. Using a fake URL, “CoinbasePro.Com,” they misled users into believing they were on a legitimate platform. The victims, unknowingly logging into the spoof site, provided their login credentials, which allowed the scammers to access their actual Coinbase accounts. The criminals employed various tactics, including phishing for two-factor authentication (2FA) codes, to gain complete control of victims’ accounts. They even posed as Coinbase customer service representatives to trick users into handing over sensitive information. Once they had access to the accounts, they swiftly transferred the crypto assets to wallets they controlled, leaving victims with significant financial losses. Victims tricked through phishing and fake support The scam involved highly coordinated phishing schemes designed to fool users into providing access to their accounts. A notable case occurred in February 2022 when a victim attempting to log into their Coinbase account was redirected to the fraudulent site. After receiving a notification that their account was locked, the victim contacted a phone number provided by the fake website. The individual posing as a Coinbase representative convinced the victim to give them the 2FA code, enabling the criminals to steal $240,000 from their account in seconds. After gaining access to the victims’ crypto wallets, the fraudsters converted the stolen assets into other types of digital currencies. These funds were eventually converted into cash and distributed among Tomar and his co-conspirators. Luxury lifestyle funded by stolen Crypto Tomar and his accomplices lived lavishly off their ill-gotten gains. According to court documents, Tomar used the stolen funds to purchase high-end luxury items, including a Lamborghini. He also enjoyed extravagant trips to destinations such as Dubai and Thailand, spending the stolen money on an extravagant lifestyle. Authorities arrested Tomar at Atlanta Airport in December 2023 as he attempted to flee. In May 2024, he pleaded guilty to conspiracy to commit wire fraud. His sentencing marks the conclusion of a large-scale investigation into the fraudulent scheme, which targeted both U.S. and international crypto users. The case highlights the growing threat of online phishing schemes and the need for heightened vigilance when dealing with cryptocurrency platforms. The post Fake Coinbase Scam Leads to 5-Year Prison Sentence for Indian National first appeared on Coinfea.

Chirag Tomar, un ciudadano indio de 31 años, ha sido condenado a 60 meses de prisión por orquestar una estafa en línea a gran escala que defraudó a cientos de usuarios de criptomonedas haciéndose pasar por la popular plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase. Las autoridades estadounidenses confirmaron que Tomar y sus cómplices robaron más de 20 millones de dólares a través de un sitio web fraudulento que imitaba a Coinbase Pro. Además de su pena de prisión, Tomar se enfrentará a dos años de libertad supervisada.
Sitio falso de Coinbase Pro utilizado para robar millones
La operación fraudulenta comenzó en junio de 2021 cuando Tomar, junto con otros conspiradores, creó un sitio web engañoso que imitaba la interfaz de Coinbase Pro. Utilizando una URL falsa, “CoinbasePro.Com”, engañaron a los usuarios haciéndoles creer que estaban en una plataforma legítima. Las víctimas, sin saberlo, iniciaban sesión en el sitio falso y proporcionaban sus credenciales de inicio de sesión, lo que permitía a los estafadores acceder a sus cuentas reales de Coinbase.
Los delincuentes emplearon diversas tácticas, incluida la suplantación de identidad (phishing) para obtener códigos de autenticación de dos factores (2FA), para obtener el control total de las cuentas de las víctimas. Incluso se hicieron pasar por representantes del servicio de atención al cliente de Coinbase para engañar a los usuarios y conseguir que les entregaran información confidencial. Una vez que tuvieron acceso a las cuentas, transfirieron rápidamente los criptoactivos a las billeteras que controlaban, lo que dejó a las víctimas con importantes pérdidas financieras.
Víctimas engañadas a través de phishing y soporte falso
La estafa implicó esquemas de phishing altamente coordinados diseñados para engañar a los usuarios para que brindaran acceso a sus cuentas. Un caso notable ocurrió en febrero de 2022 cuando una víctima que intentaba iniciar sesión en su cuenta de Coinbase fue redirigida al sitio fraudulento. Después de recibir una notificación de que su cuenta estaba bloqueada, la víctima se comunicó con un número de teléfono proporcionado por el sitio web falso.
El individuo que se hizo pasar por un representante de Coinbase convenció a la víctima para que le diera el código 2FA, lo que permitió a los delincuentes robar 240.000 dólares de su cuenta en cuestión de segundos. Tras obtener acceso a las billeteras de criptomonedas de las víctimas, los estafadores convirtieron los activos robados en otros tipos de monedas digitales. Estos fondos finalmente se convirtieron en efectivo y se distribuyeron entre Tomar y sus cómplices.
Estilo de vida de lujo financiado con criptomonedas robadas
Tomar y sus cómplices vivieron a lo grande gracias a sus ganancias ilícitas. Según documentos judiciales, Tomar utilizó los fondos robados para comprar artículos de lujo, incluido un Lamborghini. También disfrutaba de viajes extravagantes a destinos como Dubái y Tailandia, gastando el dinero robado en un estilo de vida extravagante.
Las autoridades arrestaron a Tomar en el aeropuerto de Atlanta en diciembre de 2023 cuando intentaba huir. En mayo de 2024, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Su sentencia marca la conclusión de una investigación a gran escala sobre el plan fraudulento, que tenía como objetivo a usuarios de criptomonedas tanto estadounidenses como internacionales. El caso pone de relieve la creciente amenaza de los esquemas de phishing en línea y la necesidad de una mayor vigilancia al tratar con plataformas de criptomonedas.
La publicación Estafa falsa de Coinbase conduce a una sentencia de 5 años de prisión para un ciudadano indio apareció por primera vez en Coinfea.

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