Juan Tacri, uno de los autores intelectuales del esquema Ponzi de criptomonedas ForCount, ha sido condenado a 20 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. La sentencia del martes es la pena máxima prevista por la ley por la participación de Tacri en la estafa conocida como Four Count (posteriormente rebautizada como Wellsis).
En un comunicado publicado el miércoles, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dijo que Tacri, que atacaba activamente a la comunidad hispana, desempeñó un papel clave en la estafa a miles de víctimas en todo el mundo. El plan prometía ingresos garantizados por el comercio y la venta de drogas, pero en lugar de ello, los fondos de las víctimas se transferían a los promotores.
Juan Tacri puede haber afirmado estar involucrado en inversiones de vanguardia, pero en realidad estaba usando uno de los métodos clásicos del esquema Ponzi, dijo el fiscal estadounidense Damian Williams en una declaración.
Williams agregó: Takri fue uno de los organizadores más prolíficos del esquema Ponzi de los cuatro cargos, recibiendo millones de dólares de las víctimas de la clase trabajadora. En lugar de gastar los fondos de las víctimas como prometió, los utilizó para sí mismo. La sentencia de hoy es un recordatorio de que el fraude no da resultados a largo plazo.
El miércoles, las autoridades federales presentaron cargos penales contra 14 personas y cuatro empresas de criptomonedas por manipulación del mercado y "operaciones de lavado" en la industria de activos digitales. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), más de 25 millones de dólares en criptomonedas fueron incautados como parte del caso, y los agentes de policía incluso crearon tokens digitales falsos para atrapar a los sospechosos en la operación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra Gotbit, ZM, CLS Global y MyTrade. Las empresas .... . . . están acusadas de fraude.
El plan de ejecución hipotecaria funcionó al menos desde 2018 hasta 2021, atrayendo a los inversores con la promesa de ganancias y rendimientos garantizados. Se alentó a las víctimas a comprar productos de inversión de Four Count en ferias, eventos comunitarios y presentaciones de moda. Takri, que vive en Florida, hizo alarde de su riqueza con ropa de diseño y presentó el plan como un camino hacia la libertad financiera, alegan los fiscales.
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