Noticias sobre criptomonedas en Irlanda: normativas que se alinean con la legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de la UE
Irlanda se está preparando para redactar regulaciones urgentes sobre criptomonedas antes de que la nueva legislación de la Unión Europea contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF) entre en vigencia el 30 de diciembre de 2024.
Nuevas regulaciones sobre criptomonedas en Irlanda
El ministro de Finanzas, Jack Chambers, anunció la medida para actualizar las regulaciones criptográficas de Irlanda, con el objetivo de alinearlas con las próximas leyes de la UE.
La nueva legislación tiene como objetivo mejorar los poderes de las unidades de inteligencia financiera (UIF) para suspender transacciones e imponer requisitos de información más estrictos a los intercambios de criptomonedas.
Aún no se han proporcionado detalles específicos sobre las nuevas regulaciones o su cronograma de implementación.
La "Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo" de la UE incluye:
Mayores poderes para las UIF.
Requisitos de informes más estrictos para los intercambios de criptomonedas.
Un límite de 10.000 € para pagos en efectivo.
Monitoreo más estricto de grandes transacciones y requisitos de informes de alto valor.
La postura de Irlanda sobre la regulación de las criptomonedas
En septiembre, Derville Rowland, vicegobernador del Banco Central de Irlanda, destacó el compromiso de Irlanda con la innovación segura a través de la Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA). El Banco Central afirmó que ser proactivo en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo es crucial para la industria de servicios financieros de Irlanda.
Irlanda ya ha aprobado a 15 proveedores de servicios de activos virtuales, entre ellos Gemini, Ripple, Paysafe, Moonpay y Coinbase. Estos proveedores deben eliminar de sus plataformas europeas las monedas estables que no cumplan con las normas.
Las criptomonedas siguen siendo legales en Irlanda, aunque en gran medida no están reguladas. Las nuevas regulaciones de la UE obligarán a los proveedores de servicios de criptomonedas a obtener autorización para operar dentro de la UE.
La próxima ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de la UE
La Ley AML/CFT de la UE, que entrará en vigor en diciembre de 2024, mejora los poderes de investigación de las UIF, impone requisitos de información más estrictos, suspende las transacciones y prohíbe los pagos en efectivo superiores a 10 000 €, complementando las regulaciones MiCA para criptomonedas y monedas estables vigentes desde junio de 2023.
La Oficina de Activos Criminales de Irlanda (CAB) ha comenzado a abordar el lavado de dinero relacionado con las criptomonedas a través de la capacitación de sus agentes y talleres con empresas como Binance. Se espera que la postura proactiva de Irlanda en materia de regulación de las criptomonedas fortalezca la integridad de su sistema financiero y establezca al país como líder en la adopción segura de nuevas tecnologías.
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