Según informes anteriores, el 9 de octubre, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ) presentaron demandas conjuntas contra cuatro empresas de criptomonedas, entre ellas Gotbit Consulting, ZM Quant Investment y CLS Global, acusándolas de manipulación del mercado mediante transacciones propias y múltiples delitos relacionados con criptomonedas como Saitama, Robo Inu y NexFundAI. Se acusó a un total de nueve personas, y algunos de los acusados aceptaron acuerdos separados.
Tras el anuncio, varios proyectos, incluidos Hamster Kombat, Beercoin y WaterCoin, aclararon que no usaban a Gotbit como creador de mercado o que ya lo habían reemplazado.
El 16 de octubre, Gotbit confirmó oficialmente: “Nuestro director ejecutivo, Alex Andryunin, fue arrestado en Portugal. Por el momento, no tenemos más detalles”. Los informes indican que dos empleados de Gotbit en Rusia también han sido acusados.
La confirmación por parte de las autoridades estadounidenses y de la propia Gotbit ha llamado más la atención sobre este creador de mercado en la industria de las criptomonedas, conocido por ser una fuerza importante detrás de la tendencia de los “memes”. ¿Por qué ahora ha sido objeto de escrutinio legal?
Comenzando con transacciones falsas, ganando fama a través de la creación de mercados para tokens meme
Gotbit se fundó en 2018 durante el auge de las ICO, cuando su fundador Alexey Andryunin era un estudiante universitario de primer año de 20 años.
En 2019, un artículo de CoinDesk expuso la participación de Gotbit en la falsificación de volúmenes comerciales mediante la programación de bots para hacer que las transacciones de tokens parezcan más activas, lo que ayuda a los clientes a aparecer en pequeños intercambios y, eventualmente, en CoinMarketCap.
Alexey mencionó que los exchanges estaban al tanto de la manipulación, pero no tenían interés en detenerla. En ese momento, entre 300 y 500 proyectos listados en CoinMarketCap eran clientes de Gotbit. A pesar de su escepticismo sobre la viabilidad a largo plazo, Gotbit siguió creciendo. A fines de 2022, Gotbit emergió como el creador de mercado de la moneda meme Bonk basada en Solana, que experimentó un aumento significativo en valor.
A fines de 2023, Gotbit ayudó a ANALOS a lograr un increíble aumento de precio de 3700 veces en solo una semana, lo que lo convirtió en un secreto de riqueza para los comerciantes de monedas meme.
Como los memes siguieron siendo populares en 2024, Gotbit cambió su enfoque a servicios de creación de mercado para tokens de memes populares como CERVEZA y AGUA.
Según la información de asociación de Gotbit disponible públicamente, se puede observar que Gotbit ha colaborado en más de 50 proyectos, de los cuales más del 90 % son proyectos de memes. La mayoría de estos proyectos de memes se basan en la cadena de bloques Solana. Su tuit fijado presenta una colaboración con Neiro, que recientemente se incluyó en Binance.
Divulgación del detective en cadena
En septiembre de 2023, el detective en cadena ZachXBT compartió un documento sobre X que revela las estrategias de creación de mercado de Gotbit:
En los primeros minutos de descubrimiento de precios, Gotbit aumenta los precios de los tokens en 10 veces para crear FOMO y vender todos los tokens en el pico.
Su objetivo durante las primeras 12 horas es explotar oportunidades de arbitraje para obtener ganancias rápidas.
El día del lanzamiento, Gotbit apunta a un volumen comercial de 50 millones de dólares, principalmente a través de CEX.
El objetivo es lograr un pico de 20x después del lanzamiento y 25x durante el primer mes.
ZachXBT advirtió a los usuarios sobre las prácticas de Gotbit, mientras que Lookonchain destacó el comportamiento fraudulento en los tokens MEME de Gotbit, como BEER y WATER, que colapsaron después de los picos de precios. Es posible que algunos de estos proyectos incluso hayan dejado de lado sus actividades.
