La publicación Deepfake Crypto Scam: la policía de Hong Kong arresta a 27 personas en una operación de fraude de $ 46 millones apareció primero en Coinpedia Fintech News
Se ha desenmascarado una banda internacional de estafadores que estafaban a personas a través de inversiones falsas en monedas virtuales.
La policía de Hong Kong ha desmantelado recientemente una operación transnacional de fraude de criptomonedas por valor de 46 millones de dólares. El informe, propiedad de un sindicato que opera en varios países, detalla ahora cómo los delincuentes emplearon inteligencia artificial para generar identidades falsas con el fin de engañar a las víctimas para que invirtieran en criptomonedas falsas.
El funcionamiento del sindicato
La estafa afectó a hombres de todas las edades en Hong Kong, China, Taiwán, India y Singapur. Los estafadores aplicaron tácticas de deepfake y falsificaron identidades genuinas mediante el uso de imágenes de inteligencia artificial y videos falsos. Después de ganarse la confianza de las víctimas, las engañaron para que invirtieran en plataformas de criptomonedas falsas, lo que les permitió obtener enormes ganancias.
La ilusión de los retornos
A las víctimas se les mostraron comprobantes de transacciones falsificados que mostraban ganancias que nunca habían obtenido. Los estafadores reembolsaron a sus víctimas utilizando los retornos falsos durante períodos más largos, lo que hizo que las víctimas desarrollaran más confianza y siguieran invirtiendo. Las ganancias se canalizaron a través de empresas de comercio de criptomonedas falsas destinadas a defraudar a las víctimas.
Arrestos y redadas
27 personas fueron detenidas y encarceladas en un edificio industrial, la mayoría de ellas jóvenes licenciados en medios digitales. Algunos de ellos estaban afiliados a grupos de la tríada. Todos ellos tenían diversas funciones además de ser miembros del sindicato: algunos proporcionaban asistencia técnica, otros estaban involucrados en actividades relacionadas con estafas.
Efecto y resultado a nivel mundial
Se trataba de un grupo transnacional en el que las víctimas procedían de distintos países. Esta elaborada operación incluía la cooperación internacional incriminatoria para desarrollar sitios de criptomonedas falsos y la policía también encontró manuales que mostraban cómo los estafadores planificaban y ensayaban sus planes.
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Una amenaza creciente: estafas románticas con criptomonedas
Este caso es un ejemplo perfecto de cómo los estafadores que utilizan criptomonedas recurren cada vez más a tácticas de deepfake para crear inseguridades emocionales y financieras y aprovecharse de ellas. Mientras recurren a las criptomonedas, se informa a la gente de que es probable que se repitan estafas similares en el futuro.
Las 27 personas detenidas fueron acusadas posteriormente de delitos que incluían conspiración para defraudar y de que la policía de Hong Kong les había encontrado armas ofensivas. Esta investigación continúa ahora mientras las agencias gubernamentales trabajan para establecer el movimiento de fondos.
