El emisor de monedas estables más grande del mundo ha congelado 326 billeteras que contienen Tether (USDT) por valor de 435 millones de dólares para las autoridades estadounidenses, según una carta de la compañía del 15 de diciembre. Los activos están congelados para ayudar a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, incluido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio Secreto.

La carta, dirigida a la senadora Cynthia M. Lummis y al congresista J. French Hill, fue seguida por otra carta enviada a los políticos el 16 de noviembre. Todas las cartas son en respuesta a una carta del 26 de octubre que Lummis y Hill escribieron al Fiscal General Merrick Garland. exponiendo sus preocupaciones sobre el uso de monedas estables para actividades ilegales como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Al hacer públicas las dos cartas, el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, señaló que la compañía aspira a convertirse en un "socio de clase mundial" de Estados Unidos para "expandir la hegemonía del dólar estadounidense en todo el mundo".

Tether se compromete a prevenir el uso ilegal de USDT

En su última carta, Tether enfatizó que implementó una “política de congelación de billeteras” el 1 de diciembre para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a combatir el uso ilegal de monedas estables. Tether lo llama un "hito histórico" y dice que la política "inmediata e impactante" implica congelar todas las billeteras que figuran en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Tether señaló:

"Al extender los controles de sanciones a los mercados secundarios, estamos sentando un precedente en la industria, liderando con previsión y vigilancia".

Tether agregó que recientemente integró el Servicio Secreto en su plataforma y actualmente está trabajando para incluir al FBI. El emisor de la moneda estable también está ayudando al Departamento de Justicia a "disuadir a los malos actores y ayudar a las víctimas a recuperarse".

En una carta de cuatro páginas de noviembre, Tether describió todos sus esfuerzos en curso para evitar que el USDT se utilice con fines maliciosos. Esto incluye el desarrollo de programas "robustos" de conocimiento del cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) que estén a la par con los de las "instituciones financieras sofisticadas", decía la carta.

El programa KYC/AML de Tether también se sometió a una revisión del Título 31 por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en nombre de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Tether está registrado en FinCEN como una empresa de servicios monetarios.

Tether dijo que trabaja con servicios de terceros como Chainaanalysis y WorldCheck para realizar la debida diligencia y verificaciones de antecedentes de clientes potenciales. La compañía también utiliza estos servicios para realizar verificaciones continuas de noticias e información con clientes existentes para garantizar que la información esté actualizada, según la carta.

Tether enfatizó que entre sus miles de clientes se incluyen principalmente personas certificadas, empresas comerciales e instituciones. Debido al número limitado de clientes, Tether lleva a cabo una "diligencia debida más exhaustiva" con todos los clientes que los millones que manejan algunos intercambios de criptomonedas.

Además, el emisor de la moneda estable está trabajando con Chainaanalysis para garantizar un análisis independiente completo de las transacciones de USDT en las principales cadenas de bloques y explorar capacidades adicionales de monitoreo en tiempo real.

Además, Tether dijo que utiliza la herramienta Reactor de Chainaanalysis, que utilizan múltiples agencias gubernamentales, para monitorear transacciones e identificar actividades sospechosas o de alto riesgo. Por ejemplo, las transacciones que involucran mezcladores o billeteras sancionadas se marcan como de alto riesgo.

Trabaja ampliamente con agencias policiales de todo el mundo.

Según la carta de noviembre, Tether ha trabajado con 19 jurisdicciones de todo el mundo para ayudar con las investigaciones en curso y, en algunos casos, proporcionar información de forma proactiva a las autoridades.

La carta afirma que Tether ha congelado 800 millones de USDT en direcciones del mercado secundario que se han asociado principalmente con piratería y robo. La compañía dijo que ayudó al Departamento de Justicia a satisfacer 68 solicitudes diferentes al congelar 188 billeteras con 70 millones de USDT.

Tether se ha asociado con la agencia israelí de financiación antiterrorista NBCTF para identificar y congelar carteras asociadas con Hamás y otros grupos terroristas. Tether dijo que su relación con NBCTF comenzó antes del ataque de octubre y que continuaría trabajando con la agencia para prevenir el uso ilegal de USDT. #Tether >#资产冻结