EREVÁN (CoinChapter.com) — La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) expresó su preocupación por el papel de las criptomonedas en el crimen organizado del sudeste asiático. En un nuevo informe, la agencia pidió regulaciones más estrictas e instó a tomar medidas inmediatas para impedir que los activos digitales se utilicen en actividades ilegales. Los grupos criminales, según el informe, utilizan cada vez más criptomonedas como Tether para transacciones transfronterizas.
Delitos con criptomonedas en el sudeste asiático
El informe de la ONUDC muestra cómo los sectores clandestinos del sudeste asiático están recurriendo a las criptomonedas. Los juegos de azar en línea ilegales, los junkets y los casinos poco regulados están utilizando criptomonedas para el crimen organizado. A estas operaciones les resulta más fácil mover dinero y blanquear fondos con monedas digitales. Se aprovechan del débil marco regulatorio de la región para llevar a cabo estas actividades.
Además, el informe insta a que se tomen medidas inmediatas y se haga un mejor seguimiento de estas actividades delictivas. Destaca que las fuerzas del orden necesitan más formación. Esto ayudaría a detectar y abordar el blanqueo de dinero y otros delitos relacionados con las monedas digitales. En concreto, la velocidad de las criptomonedas para permitir los pagos transfronterizos las hace atractivas para los estafadores de la región.
Informe de la UNODC sobre delitos cibernéticos en el sudeste asiático. Fuente: UNODC Tether (USDT) domina las redes delictivas
La ONUDC informó que Tether (USDT), especialmente en la cadena de bloques TRON, es la moneda estable preferida por las redes criminales en el sudeste asiático. Los grupos criminales utilizan Tether para mover fondos ilícitos de manera eficiente, en particular para el fraude cibernético y el lavado de dinero. El informe reveló que grandes sumas vinculadas al tráfico de drogas y de personas fluyen a través de Tether.
Si bien las personas usan monedas estables como Tether de manera legítima, el informe destacó la mayor exposición de USDT a entidades de alto riesgo, como plataformas de juegos de azar en línea, bolsas riesgosas y esquemas de delitos cibernéticos. Además, las autoridades vincularon algunas transacciones de Tether a billeteras asociadas con entidades sancionadas, incluido el Grupo Lazarus de Corea del Norte, conocido por sus actividades de piratería.
Se exagera el papel de las criptomonedas en la delincuencia
Curiosamente, a pesar de las preocupaciones sobre el uso de criptomonedas en actividades ilegales, la ONUDD señaló que el efectivo sigue siendo el método preferido por las empresas delictivas. Un informe reciente de Homeland Security Investigations (HSI) señaló que las plataformas de criptomonedas reguladas ayudan a las fuerzas del orden al brindar transparencia a través de la tecnología blockchain.
El papel de las criptomonedas en las finanzas ilícitas frente a los sistemas tradicionales. Fuente: Evaluación nacional del riesgo de blanqueo de dinero de 2024 del Tesoro
Además, según datos de Merkle Science, solo el 0,61% de las transacciones de Tether (USDT) entre julio de 2021 y junio de 2024 fueron marcadas como potencialmente ilícitas. El porcentaje de transacciones de USDC fue incluso menor, solo el 0,22%. Sobre todo, Chainalysis informó que las actividades ilícitas representaron solo el 0,34% de todas las transacciones en cadena en 2023, lo que demuestra que el papel de las criptomonedas en la delincuencia es menor de lo que a menudo se supone.
El informe de la UNODC advierte sobre el papel de las criptomonedas en las redes delictivas del sudeste asiático apareció primero en CoinChapter.
