EREVÁN (CoinChapter.com) — Marat Tambiyev, un ex investigador del Comité de Investigación de Rusia (CIR), ha sido sentenciado a 16 años de prisión por aceptar un soborno de 1.032 bitcoins, valorados en unos 65 millones de dólares. Tambiyev recibió este pago de miembros del grupo de piratas informáticos Infraud Organization. El escándalo de sobornos salió a la luz después de una investigación exhaustiva sobre su conducta mientras investigaba las actividades ilegales del grupo de piratas informáticos.
Tambiyev había estado en el ICR desde 2011, manejando varios casos de alto perfil. Ascendió al puesto de jefe de la división de investigación en el distrito Tverskoy de Moscú antes de su arresto. La investigación reveló que Tambiyev aceptó el enorme soborno en bitcoins para proteger a dos miembros de la Organización Infraud de que sus activos fueran confiscados.
Investigador ruso sentenciado por soborno con bitcoins. Fuente: Protos El soborno con bitcoins permite a los piratas informáticos evitar la confiscación
El 7 de abril de 2022, Tambiyev supuestamente aceptó los 1.032 bitcoins de los miembros de Infraud Kirill Samokutyaevsky y Konstantin Bergmanov. Este pago les permitió evitar la confiscación de sus activos ilegales. Una demanda presentada en el Tribunal de Distrito Nikulinsky de Moscú detalla cómo Tambiyev aceptó proteger los activos de los piratas informáticos a cambio del cuantioso soborno.
Las autoridades descubrieron el soborno a principios de 2023 e inmediatamente descubrieron que los 1.032 bitcoins valían alrededor de 1.600 millones de rublos, lo que estableció un nuevo récord de sobornos en Rusia. Los investigadores localizaron rápidamente los bitcoins en dos billeteras en línea. Accedieron a estas billeteras a través del MacBook Pro de Apple de Tambiyev, donde una carpeta con la etiqueta "Pensión" contenía las claves. Sin demora, los investigadores confiscaron los fondos y luego los transfirieron a una billetera de hardware Ledger Nano X.
El equipo legal planea apelar después de la sentencia
Tambiyev negó haber cometido ningún delito y afirmó que sus acciones habían ayudado a recuperar fondos de actividades ilegales. A pesar de su defensa, el tribunal dictó una sentencia de 16 años de prisión. Kristina Lyakhovenko, una colega de Tambiyev, también fue condenada a nueve años de prisión por su participación en el caso. Ambos acusados planean apelar la decisión del tribunal.
La organización Infraud tiene un largo historial delictivo y varios de sus miembros cumplen condenas de prisión. En concreto, en 2021, las autoridades estadounidenses condenaron a Sergey Medvedev, de Rusia, y a Marko Leopard, de Macedonia del Norte. Medvedev recibió una condena de cinco años, mientras que Leopard se enfrentaba a diez años de cárcel. Ambos fueron condenados por tráfico de datos robados y malware.
Miembros de Infraud Cybercrime sentenciados. Fuente: Departamento de Justicia de EE. UU. Arrestos masivos en Rusia por delitos relacionados con criptomonedas
Rusia ha adoptado una postura cautelosa con respecto a las criptomonedas tras la prohibición de 2022. Sin embargo, investigaciones recientes han descubierto una actividad ilegal generalizada relacionada con las monedas digitales. Además, las autoridades arrestaron recientemente a casi 100 personas vinculadas al sistema de pago anónimo UAPS y a la plataforma de intercambio de criptomonedas Cryptex. Estos sospechosos estaban involucrados en el lavado de dinero y la venta de tarjetas bancarias.
Detenidos en Rusia sospechosos de la plataforma de intercambio Cryptex. Fuente: TASS
Cabe destacar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que Cryptex procesó más de 51 millones de dólares en transacciones relacionadas con ransomware y más de 720 millones de dólares vinculadas a cibercriminales rusos. Principalmente, esto incluyó la combinación de servicios y transacciones a través de la plataforma de intercambio autorizada Garantex.
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