Las criptomonedas han pasado muy rápidamente de ser instrumentos de nicho, importantes para los círculos relativamente pequeños de entusiastas de la tecnología, a ser uno de los contribuyentes más importantes al panorama financiero global. Si bien los beneficios que aporta la naturaleza libre de permisos, descentralizada y resistente a la censura de las criptomonedas son muchos, también atrae a todos aquellos que desean ocultar su actividad financiera, lo que dificulta las investigaciones sobre estas actividades de muchas maneras.
A medida que la tecnología blockchain sigue evolucionando, también lo hace la dificultad de investigar un delito en la cadena de bloques. El rendimiento cada vez mejor de las tecnologías que mejoran la privacidad proporciona a los actores maliciosos formas más sofisticadas de enmascarar ganancias ilícitas. Para contrarrestar estos avances, los expertos forenses deben mantenerse al día con los avances que se producen a su alrededor para rastrear de manera eficaz los activos, preservar las pruebas digitales e identificar actividades sospechosas.
Los desafíos de realizar investigaciones criptográficas
Con más frecuencia que nunca, las estafas, los ataques informáticos y las transacciones ilícitas convierten al ecosistema de las criptomonedas en un semillero de actividades delictivas, con pérdidas sustanciales. La naturaleza descentralizada de la tecnología blockchain genera desafíos únicos para quienes intentan rastrear y recuperar estos activos.
El enigma del anonimato y el seudónimo
Uno de los mayores desafíos en cualquier investigación de criptomonedas es que las transacciones en blockchain son seudónimas. Si bien no se puede decir que las cadenas de bloques de Bitcoin ni Ethereum sean anónimas, la forma en que funcionan aún dificulta atribuir direcciones de billetera directamente a identidades del mundo real. Incluso las monedas de privacidad, como Monero y ZCash, entre otras, utilizan técnicas criptográficas avanzadas que ocultan aún más los detalles de las transacciones y las identidades de sus usuarios. Este anonimato plantea grandes obstáculos para los investigadores que busquen rastrear la actividad delictiva en estas redes.
Complejidades jurisdiccionales: una nueva era en la legislación sobre activos digitales en el Reino Unido
La falta de fronteras que caracteriza a las criptomonedas plantea otros tipos de problemas jurisdiccionales. El seguimiento de una transacción que cruza fronteras internacionales requiere comprender y valorar una combinación variada de diferentes sistemas jurídicos y regulaciones con respecto a las transacciones. A esta complejidad se suma un conjunto de actitudes nacionales inconsistentes con respecto a la regulación de las criptomonedas, junto con prácticas inconsistentes en la forma en que se aplica esa regulación. La cooperación internacional suele ser necesaria, pero puede verse obstaculizada por el enfoque fragmentado que adoptan las distintas jurisdicciones en la forma en que consideran los activos digitales.
Últimos acontecimientos: el proyecto de ley sobre bienes inmuebles (activos digitales, etc.)
Recién ahora la posición del Reino Unido respecto de los activos digitales ha cambiado radicalmente con la presentación del Proyecto de Ley de Propiedad (Activos Digitales, etc.) al Parlamento el 11 de septiembre de 2024. Este nuevo proyecto de ley, que refleja las recomendaciones de la Comisión de Derecho de Inglaterra y Gales, aporta claridad al estatus legal de los activos digitales como los criptotokens y los tokens no fungibles.
El proyecto de ley confirma principalmente que existe una tercera categoría de propiedad personal para los activos digitales. La legislación tradicional sobre propiedad personal ha tenido dificultades para categorizar estos activos porque son fundamentalmente diferentes tanto de los activos tangibles (cosas en posesión) como de los activos intangibles basados en derechos, como las deudas o los valores financieros (cosas en acción). Esta nueva categoría finalmente establecerá que los activos digitales se distinguen de cualquier otro tipo de propiedad, lo que seguiría las tendencias recientes en la jurisprudencia y eliminaría cualquier ambigüedad legal restante que pueda existir.
Esta medida de la legislatura tiene grandes implicaciones para las investigaciones sobre criptomonedas y la recuperación de activos. Al establecer claramente que los activos digitales pueden generar derechos personales, el proyecto de ley sienta las bases para facilitar en gran medida la presentación de demandas judiciales por robo o apropiación indebida de activos digitales. A su vez, esto facilitaría la aplicación de los derechos y la recuperación de activos dentro de la jurisdicción del Reino Unido.
Mientras tanto, el Gobierno del Reino Unido también se ha comprometido a establecer un grupo de expertos encargado de proporcionar orientación adicional sobre las cuestiones técnicas y legales relacionadas con los activos digitales de forma continua. Este grupo estará encabezado por el Master of the Rolls a través del UKJT, que proporcionará orientación no vinculante para minimizar aún más las incertidumbres legales en la zona.
Estos avances son un paso positivo en la evolución de la legislación del Reino Unido sobre activos digitales, que arroja luz sobre un ámbito que lo necesitaba con urgencia y proporciona un precedente jurídico sólido y sólido en materia de clasificación y protección. La alineación del proyecto de ley sobre propiedad (activos digitales, etc.) con los principios establecidos por la Comisión de Derecho significa el compromiso del Reino Unido con la vanguardia de la regulación de los activos digitales, garantizando que el marco jurídico del país se desarrolle con la tecnología.
Preservación de evidencia digital en investigaciones criptográficas
La preservación de la evidencia digital es la piedra angular de cualquier investigación sobre criptomonedas. Un aspecto exclusivo de la industria blockchain es el desafío de la velocidad y la irreversibilidad, ya que los perpetradores se lanzan a un frenesí de cambiar de billetera, ocultando sus rastros con monedas privadas y mezcladores, o intercalando sus transacciones a través de plataformas no reguladas. La rapidez con la que se debe hacer esto no se limita a un nivel de meros requisitos de procedimiento; es esencial para la trazabilidad de los activos y para facilitar los objetivos más amplios de la acción legal y la recuperación de activos.
Teniendo en cuenta que las redes blockchain son descentralizadas y anónimas, la preservación de pruebas requiere una combinación de conocimientos técnicos, manejo sensible de rastros digitales y un conocimiento profundo sobre cómo funcionan las cadenas de bloques. Cada etapa del proceso de preservación de pruebas debe llevarse a cabo en la secuencia correcta de acuerdo con protocolos predeterminados para garantizar la integridad y admisibilidad de dichos datos en procedimientos legales.
Intercambios de criptomonedas no regulados: desafíos
Los intercambios de criptomonedas clandestinos y no regulados son uno de los mayores obstáculos en la búsqueda de justicia contra los delitos relacionados con las criptomonedas. La mayoría de ellos operan al margen de la ley y de cualquier marco regulatorio, ofreciendo un refugio para que se lleven a cabo actividades ilegales, ya que la transformación de las criptomonedas se puede realizar rápidamente con poco o ningún escrutinio. Estos intercambios pueden permitir transacciones a través de la red oscura o en jurisdicciones con marcos regulatorios poco exigentes, lo que permite el lavado o la conversión de dichos fondos en monedas fiduciarias sin dejar rastro identificable.
El factor anonimato, junto con la falta de requisitos sustanciales de cumplimiento en estas plataformas, hace que la tarea sea muy difícil de manejar para los investigadores forenses. Por supuesto, se deben aprovechar todas las herramientas tecnológicas disponibles para recopilar información procesable y reconstruir los historiales transaccionales que puedan implicar a actores maliciosos.
Investigación sobre criptomonedas: cómo las innovaciones están cambiando el juego
A pesar de los desafíos que presentan los delincuentes de criptomonedas, cuyas tácticas son dinámicas, la tecnología ha estimado una capacidad efectiva para investigar estos casos. Las modernas herramientas de análisis de cadenas de bloques, la inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automático han transformado la forma en que los expertos forenses abordan estos casos en la actualidad. Estas herramientas pueden rastrear flujos de dinero complejos y crear patrones sospechosos que de otro modo pasarían desapercibidos.
Los algoritmos avanzados y el análisis de datos permiten actualmente a los investigadores examinar millones de volúmenes de datos de transacciones en cadenas de bloques, lo que pone de relieve los vínculos entre transacciones que de otro modo no estarían relacionadas y revela las redes que subyacen a la actividad ilícita. Estas capacidades tecnológicas han transformado la criptografía forense en un campo proactivo que prevé el comportamiento delictivo en lugar de limitarse a responder a él.
El papel de las herramientas de análisis de blockchain
Las herramientas de análisis de blockchain han estado a la vanguardia de las investigaciones forenses de criptomonedas. Estas herramientas extraen información considerable del análisis de patrones de transacciones, comportamientos de billeteras e interacciones de blockchain. Ayudan a los expertos forenses a mapear rutas transaccionales, identificar grupos de billeteras asociadas y reconocer señales de alerta que indican lavado de dinero o esquemas fraudulentos.
Estas herramientas ayudan a mantener el cumplimiento normativo al rastrear el origen y el destino de los fondos, lo que permite a los investigadores determinar una cadena de custodia clara. Estos datos recopilados a través del análisis de blockchain resultan necesarios no solo para rastrear activos tomados o blanqueados de manera fraudulenta, sino también para presentar pruebas válidas para los tribunales.
Inteligencia artificial y aprendizaje automático en criptoanálisis forense
La inteligencia artificial y el aprendizaje automático son campos dinámicos en las investigaciones sobre criptomonedas. Estas tecnologías desarrollan aún más la capacidad de procesar y analizar grandes volúmenes de datos a velocidades nunca antes alcanzadas y revelan patrones que podrían no ser necesariamente obvios para un analista humano. Los modelos impulsados por IA pueden detectar anomalías en el comportamiento de las transacciones, predecir posibles violaciones de seguridad y ofrecer evaluaciones de riesgos en tiempo real que son fundamentales para frustrar las actividades delictivas.
Los algoritmos de aprendizaje automático mejoran constantemente sus capacidades de detección aprendiendo de nuevos datos y mejorando la precisión predictiva de sus modelos. Esto los hace muy útiles para combatir algunas técnicas de lavado de dinero y estrategias de fraude muy sofisticadas que cambian continuamente. La automatización de la detección de actividades sospechosas mediante IA y ML significa que los delitos criptográficos se pueden investigar de manera ágil y receptiva.
Técnicas de recuperación de billeteras y claves
El acceso a la recuperación de carteras de criptomonedas bloqueadas o comprometidas es un concepto que ha ganado impulso y se ha convertido en un área muy crítica en la investigación forense digital. Sin embargo, se trata de un juego del gato y el ratón en el que el crecimiento de las criptomonedas como objetivo atractivo para los ciberdelincuentes y los estafadores desarrolla técnicas por parte de expertos forenses para recuperar el control sobre estos activos digitales de modo que los legítimos propietarios puedan recuperar sus posesiones y asegurarse de que se conserven pruebas digitales valiosas para los procedimientos legales.
La recuperación de carteras y, al mismo tiempo, la pérdida de claves privadas o el descifrado de carteras cifradas ha empleado técnicas criptográficas avanzadas en uno de sus principales métodos. Esto es así incluso cuando las criptomonedas, al estar descentralizadas, garantizan que los usuarios asuman la plena responsabilidad del acceso a las carteras. Los expertos forenses son cada vez más capaces de aplicar técnicas que aprovechan las vulnerabilidades del software de las carteras o los errores humanos para recuperar el acceso.
El papel de la ingeniería social en la recuperación de billeteras
La ingeniería social se ha convertido en un arma influyente en la criptografía forense. Al descifrar los patrones psicológicos y de comportamiento de un individuo o entidad que controla la billetera, los investigadores forenses utilizan varios métodos que llevarían al individuo en cuestión a filtrar información confidencial: frases mnemotécnicas o códigos de acceso, entre otros. Esto no es intrusivo y puede resultar fácilmente prospectivo en casos de fraude o robo en los que el culpable podría revelar involuntariamente alguna pista para acceder a la billetera.
Sin embargo, la ingeniería social implica un alto grado de experiencia en los aspectos criptográficos y humanos de las criptomonedas, por no hablar de la naturaleza sumamente sensible de las consideraciones éticas y legales. Es una cuerda floja que los investigadores forenses deben recorrer con cuidado para asegurarse de que las pruebas recuperadas mediante técnicas de ingeniería social se consideren admisibles en los tribunales y no hayan contaminado la cadena de custodia de las pruebas.
Monederos multifirma como herramienta forense
Los monederos multifirma no solo han contribuido a mejorar la seguridad de los activos digitales, sino que también se han convertido en una herramienta estratégica en las investigaciones forenses. La idea es sencilla: los monederos multifirma necesitan varias claves para autorizar transacciones, lo que reduce las posibilidades de acceso no deseado o robo. En los casos en que una clave se vea comprometida o se pierda, los demás poseedores de claves podrían trabajar con expertos forenses para recuperar el acceso al monedero sin alterar la integridad de la evidencia digital almacenada.
Las billeteras con múltiples firmas funcionan mejor en un entorno corporativo o institucional donde se lleva a cabo una gestión colectiva de activos. La presencia de múltiples firmas crea una capa adicional de responsabilidad que se vuelve totalmente necesaria en caso de intentar rastrear el flujo de fondos o identificar a los participantes asociados con transacciones fraudulentas. Esta tecnología ayuda a los investigadores forenses a recuperar activos con múltiples firmas y a construir una cadena de custodia clara, lo cual es fundamental para cualquier acción legal.
Técnicas criptográficas y mitigaciones de ataques de fuerza bruta
Estos avances en el análisis criptográfico han permitido, a su vez, que los equipos forenses diseñen formas muy articuladas de abordar el desafío de recuperar claves privadas perdidas. Aunque todavía existen algunos ataques de fuerza bruta más antiguos y tradicionales contra billeteras cifradas, generalmente se recurre a ellos en último lugar debido al tiempo que llevan; los enfoques modernos utilizan algoritmos de aprendizaje automático además de técnicas probabilísticas para facilitar el proceso. Estas innovaciones aumentan significativamente la tasa de éxito del desbloqueo de billeteras sin alterar la integridad de los datos ni violar las leyes de privacidad.
Estas técnicas son bastante comunes en situaciones en las que se olvidan contraseñas o se pierden frases clave. Al investigar patrones y similitudes en la creación de contraseñas, a veces explotando vulnerabilidades conocidas en algoritmos criptográficos anteriores, los investigadores pueden acelerar con frecuencia la recuperación de la billetera. Los métodos requieren una elaboración cuidadosa en cada caso para que se ajusten tanto legal como eficazmente.
Consideraciones legales y éticas
La recuperación de carteras y claves es un tema muy delicado que debe perseguirse estrictamente sobre la base de criterios legales y éticos. Incluso para fines de investigación, el acceso a las carteras de criptomonedas debe estar respaldado por una instancia de autorización legal adecuada a través de una orden judicial o al menos el consentimiento del legítimo propietario del activo. Esto también sugiere un llamamiento a la transparencia de las acciones realizadas sobre la admisibilidad de las pruebas recopiladas en los tribunales con fines de documentación.
A medida que la criptografía forense continúa desarrollándose en una variedad de formas innovadoras, el equilibrio entre las técnicas de recuperación avanzadas y la protección de la privacidad individual siempre será un tema candente. Una vez más, se trata de utilizar estos servicios de manera ética y dentro de los límites legales para mantener la integridad de cualquier investigación y reforzar la credibilidad profesional forense.
Opinión de un experto: desafíos en la criptografía forense desde la perspectiva de un especialista
En Crypto Legal, expertos en análisis forense de cadenas de bloques, hemos descubierto que uno de los mayores desafíos en las investigaciones de criptomonedas es seguir el ritmo de la naturaleza evolutiva de la tecnología. Si bien la cadena de bloques en sí es abierta y transparente en teoría, debería facilitar el rastreo de nuevas tácticas y métodos utilizados por actores maliciosos, lo que puede hacer que seguir el rastro del dinero sea excepcionalmente arduo. Estos incluyen técnicas como la mezcla de monedas, el salto de cadena (movimiento de fondos a través de varias cadenas de bloques) y el uso de contratos inteligentes para desarrollar diseños complejos de transacciones.
Uno de los mayores conceptos erróneos sobre las criptomonedas es que no se pueden rastrear. En realidad, la transparencia de la tecnología blockchain es un arma de doble filo para los expertos forenses: por un lado, cada transacción se registra de forma inmutable, lo que ofrece un registro permanente de la actividad. Por otro lado, el hecho de que no haya información de identidad intrínseca hace que las investigaciones sean multidimensionales, ya que la mayoría de los datos se obtienen fuera de la cadena, se analizan los diversos comportamientos de las transacciones y se colabora con entidades centralizadas, como las bolsas, para vincular la actividad a individuos específicos.
Según nuestra experiencia, aquí es donde las investigaciones de criptomonedas brillan: la combinación de capacidad tecnológica y perspicacia legal. El conjunto de herramientas a disposición del análisis de blockchain está mejorando rápidamente y la cantidad de datos que se pueden extraer para obtener evidencia es enorme. Sin embargo, estas evidencias necesitan interpretación para construir un caso convincente. En un entorno legal tan sensible, la comprensión de las mismas será muy importante para garantizar que las pruebas recopiladas cumplan con los requisitos establecidos por los tribunales para el proceso y es una fortaleza en la que se basa nuestra experiencia legal.
El trabajo forense criptográfico es cada vez más una cuestión de navegar por un laberinto de jurisdicciones y leyes internacionales, ya que las transacciones pueden cruzar fronteras fácilmente. Los investigadores deben tener experiencia con los marcos legales que rigen las criptomonedas en diferentes países para ayudar a rastrear la recuperación de activos de manera efectiva. Incluso los análisis de blockchain más avanzados no lograrán producir la mejor recuperación y procesamiento posibles sin el enfoque legal adecuado.
Finalmente, creemos que la futura investigación forense de criptomonedas contará con una coordinación mucho mejor entre los investigadores del sector privado, las agencias de aplicación de la ley y los organismos reguladores para investigar la continua evolución de la sofisticación del modus operandi delictivo en el espacio de las criptomonedas. Ninguna entidad puede afrontar estos desafíos por sí sola; más bien, se requeriría un frente unido en este esfuerzo por desmantelar la infraestructura que permite actividades ilícitas en la cadena de bloques.
Acerca de Crypto Legal
Crypto Legal es una firma galardonada con sede en el Reino Unido que se especializa en análisis forense avanzado de cadenas de bloques y servicios legales relacionados con criptomonedas. Sus principales competencias abarcan reclamaciones y disputas, cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, fraude financiero y recuperación de activos, y opera dentro del laberinto de la industria de las cadenas de bloques.
Para obtener más información, comuníquese con el sitio web de Crypto Legal.
