La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) reveló un plan masivo para manipular el mercado de criptomonedas, cuando se presentaron cargos contra Gotbit y otras cuatro empresas, acusándolas de participar en operaciones comerciales fraudulentas.
Varias agencias gubernamentales de EE. UU., incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia, también participaron en esta investigación, que llevó a la revelación de actividades ilegales generalizadas en el mercado de las criptomonedas.
Manipulación del mercado mediante robots comerciales:
Según una declaración emitida por la Comisión de Valores el 9 de octubre, empresas como Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade MM utilizaron bots para aumentar artificialmente el volumen de operaciones en plataformas comerciales centralizadas.
Este tipo de negociación tiene como objetivo engañar a los inversores inflando la actividad comercial ficticia.
La Fiscalía de Estados Unidos en Massachusetts también indicó que algunos proyectos conocidos como “Saitama” y “Robo Inu” se encontraban entre los involucrados en estos esquemas.
Las empresas han sido acusadas de implementar estrategias de bombeo y descarga, en las que se promueve un valor falso para los tokens digitales con el objetivo de atraer inversores para que compren estos tokens digitales y luego los vendan a precios exageradamente altos, lo que genera enormes pérdidas para los inversores.
Incautación de 25 millones de dólares en criptomonedas:
Las autoridades pudieron confiscar casi 25 millones de dólares en criptomonedas, además de desactivar robots responsables de millones de transacciones falsas en 60 monedas diferentes.
Las investigaciones revelaron que estas actividades causaron pérdidas significativas a los inversores minoristas que fueron engañados para que compraran tokens digitales a precios elevados.
En esta investigación surgieron nombres destacados, como Russell Armand, Maxwell Hernandez y Manpreet Kohli, quienes fueron acusados de participar en manipulación del mercado.
Además, algunos empleados del proyecto Saitama, como Nam Tran y Vi Pham, han sido acusados de utilizar herramientas de Gotbit para generar volúmenes comerciales falsos.
Algunos de los acusados ya se han declarado culpables en estos casos, incluidos Armand y Hernández, mientras que otros, como Kohli y Tran, enfrentan cargos adicionales de conspiración para cometer fraude y transferencia de fondos sin licencia.
Como parte de la investigación, el FBI creó una criptomoneda falsa llamada “NexFundAI”, con el objetivo de infiltrarse en las operaciones internas de las empresas del mercado involucradas.
NexFundAI fue diseñado para parecer un proyecto legítimo que combina criptomonedas e inteligencia artificial, lo que ayudó a atraer manipuladores del mercado que intentaron explotarlo.
