FTX y su empresa hermana Alameda se enfrentan al mayor esfuerzo de aplicación de la ley relacionado con las criptomonedas por parte de los reguladores estadounidenses, con un acuerdo combinado de 12.700 millones de dólares.
La cantidad se encuentra entre las sanciones más altas impuestas a las empresas de criptomonedas, según los hallazgos de CoinGecko, lo que subraya el enfoque de los reguladores en el intercambio ahora en quiebra. Mientras tanto, el acuerdo de Binance de 4 mil millones de dólares es la multa más grande jamás emitida contra una empresa de criptomonedas en funcionamiento. Sin embargo, sólo ocupó el cuarto lugar.
Fortalecimiento de la represión después de FTX
En un informe publicado a principios de esta semana, el agregador de datos criptográficos reveló que 25 acciones de aplicación de las criptomonedas en Estados Unidos resultaron en acuerdos de más de 10 millones de dólares cada uno, con multas por un total de casi 32 mil millones de dólares en esos casos, lo que indica la intensidad de la represión contra la industria. creciente.
De las 25 acciones de aplicación de la ley de criptomonedas en los Estados Unidos, se han llegado a 16 acuerdos en los últimos dos años. Básicamente, esto indica un aumento de la supervisión regulatoria tras el dramático colapso de FTX a finales de 2022, liderado por el ejecutivo caído en desgracia Sam Bankman-Fried (SBF).
Los datos muestran que solo en 2023, los reguladores estadounidenses resolvieron ocho demandas importantes, con acuerdos por un total de 10.870 millones de dólares, una cifra récord y un asombroso aumento del 8.327,1 % en comparación con el año anterior.
Varias victorias para los reguladores estadounidenses
De 2019 a 2022, los reguladores estadounidenses llegaron a ocho acuerdos importantes en importantes litigios sobre criptomonedas. El primero ocurrió a finales de 2019, cuando la SEC llegó a un acuerdo de 24 millones de dólares con Block.one, la empresa detrás de EOS, para vender valores no registrados.
En 2020, la SEC ganó dos casos más: BitClave acordó pagar 29,34 millones de dólares en mayo, mientras que Telegram recibió una multa de 1,240 millones de dólares por su oferta de tokens Gram, incluidos 1,220 millones de dólares en devolución y una multa civil de 18,5 millones de dólares.
En medio de la carrera alcista de 2021, los reguladores registraron tres acuerdos notables, primero con el emisor de la moneda estable Tether, que llegó a un acuerdo con el Fiscal General de Nueva York por 18,5 millones de dólares, y posteriormente con la CFTC sobre el acuerdo en dólares estadounidenses de su moneda estable USDT. Se alcanzó un acuerdo de 41 millones de dólares. para sustentar el reclamo.
La CFTC también impuso un acuerdo de 1,5 millones de dólares a la empresa matriz de Tether, Bitfinex, por comercio ilegal. Además, los intercambios de criptomonedas Poloniex y BitMEX resolvieron demandas en agosto de 2021 por 10,39 millones de dólares y 100 millones de dólares, respectivamente.
Mientras tanto, en 2022, el prestamista de criptomonedas BlockFi y el exchange de criptomonedas Bittrex llegaron a acuerdos por 100 millones de dólares y 29 millones de dólares con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro, respectivamente.
