Las estafas relacionadas con las criptomonedas son frecuentes y los líderes más conocidos y ruidosos del sector se han enfrentado a importantes problemas legales en los últimos años.
Conoces los nombres:
Sam Bankman-Fried, condenado a 25 años de cárcel
Changpeng Zhao, liberado después de cuatro meses
Nader Al-Naji, arrestado y (si es condenado) enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión
Arthur Hayes, seis meses de confinamiento domiciliario
Do Kwon fue arrestado y podría enfrentar una pena de prisión significativa
Mark Karpeles, detenido en Japón por problemas legales con Mt. Gox
Alex Mashinsky, detenido en 2023 y actualmente en juicio
Charlie Shrem, se declaró culpable en 2015 y cumplió un año de prisión.
Crypto.news ha recopilado algunos comentarios sobre si la industria de las criptomonedas tiene un serio problema de liderazgo o si simplemente sufre de algunas manzanas podridas. A primera vista, parece un terreno fértil para actividades turbias.
Pero, de nuevo, “¿es peor que todo lo demás que existe?”, pregunta Anthony Scaramucci, fundador de SkyBridge Capital.
“Se podría decir que hay manzanas podridas en otras áreas de las finanzas”, nos dijo Scaramucci a través de Saxo. “Yo diría que no es peor que cualquier otra cosa. Diría que estamos en proceso de limpiar esto”.
Tabla de contenido
Biden fue “demasiado agresivo”
Trump da un giro de 180 grados
Consejos para Harris
Biden fue “demasiado agresivo”
Scaramucci, cuyo fondo de cobertura adoptó Bitcoin (BTC) como una oferta en 2020, tiene una prolífica carrera en finanzas, habiendo pasado siete años en Goldman Sachs.
También fue director de comunicaciones de la Casa Blanca durante 11 días bajo el mandato del expresidente Donald Trump.
Desde entonces, Scaramucci se ha distanciado de Trump y ha respaldado a la vicepresidenta Kamala Harris para las elecciones presidenciales de 2024. Incluso reveló en la conferencia TOKEN2049 en Singapur que él y otros defensores de las criptomonedas están colaborando con la campaña de Harris para dar forma a políticas más favorables a la industria en caso de que gane el día de las elecciones, el 5 de noviembre.
Para los inversores en criptomonedas, es exactamente lo que buscan: un hombre de adentro que conozca la industria y pueda abrirse camino en Washington, D.C. Hasta ahora, su gran queja es con la administración Biden y el liderazgo actual dentro de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
En 2023, el presidente de la SEC, Gary Gensler, designado por Biden, presentó un total de 46 acciones de cumplimiento relacionadas con las criptomonedas. Eso supone un aumento del 53 % con respecto a 2022, según Cornerstone Research.
Scaramucci añade que los legisladores tal vez se sintieron “avergonzados” por el fundador de FTX, Bankman-Fried. Bankman-Fried fue condenado por malversar unos 10.000 millones de dólares de los depósitos de sus clientes (SkyBridge, de Scaramucci, sufrió un duro golpe cuando FTX se derrumbó).
Las medidas de cumplimiento de la SEC se volvieron más estrictas. Desde FTX, Gensler ha tomado medidas contra actores importantes como Binance, Coinbase, Ripple y Terraform Labs. Esto ha desencadenado numerosas batallas legales, incluidos casos de alto perfil en curso contra Ripple y otras firmas de renombre en la industria.
La mayoría de los tokens de criptomonedas califican como valores según la legislación estadounidense y, como resultado, están bajo la supervisión de la SEC.
“Pensé que [la administración Biden] era demasiado agresiva en términos de su posicionamiento anticriptomonedas”, dice Scaramucci. “Era innecesario ser tan agresivo”.
Otros profesionales de las criptomonedas comparten un sentimiento similar. Tim Kravchunovsky, fundador y director ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones descentralizadas Chirp, sostiene que esas medidas de cumplimiento de la SEC parecían más ataques que una supervisión constructiva.
“Los inversores en criptomonedas se encontraron con confusión, políticas inconsistentes y, en ocasiones, una hostilidad abierta”, dijo Kravchunovsky sobre los últimos cuatro años. “En lugar de fomentar la innovación o brindar claridad, las acciones de la administración [Biden] generaron ansiedad y dejaron a los inversores con dudas sobre el futuro del sector”.
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Trump da un giro de 180 grados
La pesadilla de relaciones públicas de las criptomonedas continuó la semana pasada cuando los fiscales estadounidenses presentaron cargos contra 15 personas de cuatro empresas: Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade.
Las empresas participaron en prácticas fraudulentas diseñadas para manipular el mercado, según el FBI.
Pero escenarios como este “no representan todo el mundo cripto”, insiste Kravchunovsky.
“La industria no tiene un problema de liderazgo, sino de confianza”, afirma. “Cada vez que alguien como Sam Bankman-Fried aparece en los titulares por fraude, los medios pintan a toda la industria con el mismo pincel. Pero recuerden, en cualquier sector donde fluye dinero, también lo hacen oportunistas y criminales. No es algo exclusivo de las criptomonedas”.
De hecho, el crimen está presente en todos los ámbitos de las finanzas. En 2023, se informó de que más de tres billones de dólares en fondos ilícitos circularon a través del sistema financiero mundial. Se espera que esta tendencia continúe, impulsada en gran medida por el auge de las tecnologías digitales, que ofrecen nuevas vías para los delincuentes.
“Es lamentable que haya habido una lista cada vez mayor de arrestos y acusaciones entre los líderes de alto perfil del sector criptográfico”, afirma David Morrison, analista sénior de mercado de Trade Nation. “Algunos han sido claramente malos actores que han engañado y defraudado a sus clientes, han infringido las regulaciones deliberadamente para su propio beneficio, etc. Pero esto no es inusual cuando las nuevas tecnologías y el dinero chocan”.
Es una mala imagen, pero Morrison espera que mejore “si la regulación continúa desarrollándose de maneras que ayuden al sector en su conjunto”.
“Eso requerirá que los reguladores y los formuladores de políticas tengan un interés y una comprensión genuinos de las criptomonedas, que valoren su importancia y al mismo tiempo den la bienvenida a su potencial”, dijo.
No es de extrañar que la industria vea la posible reelección de Trump como un rayo de esperanza. El candidato de 78 años vio una oportunidad de cortejar a una parte apasionada del electorado que se había sentido frustrada con la administración Biden. Los cofundadores de Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss, son dos de sus mayores donantes.
Trump, que en su día fue un escéptico de las criptomonedas, se encuentra ahora entre los más fervientes defensores de la industria. Incluso se está preparando para la venta pública de su propio token bajo el nombre de World Liberty Financial, una firma que lanzó con sus tres hijos, a partir del martes 15 de octubre.
Polymarket, una plataforma que permite a los jugadores apostar en eventos del mundo real usando criptomonedas, lo tiene actualmente liderando a Harris en una predicción presidencial de 2024 por más de ocho puntos porcentuales.
Pero en una industria plagada de ilegalidades, ¿es Trump —el primer expresidente estadounidense condenado por delitos graves— la mejor apuesta en materia de criptomonedas? Incluso los partidarios más acérrimos del republicano tienen un mal presentimiento sobre World Liberty Financial.
“Trump nos guste o no, su proyecto World Liberty Financial demuestra que no le teme a las criptomonedas”, afirma Kravchunovsky. “Digan lo que digan sobre el bombo publicitario, pero al menos no está tratando de matar la industria con regulaciones interminables”.
Consejos para Harris
Las criptomonedas son un área en la que Harris aparentemente se ha desviado de Biden. El mes pasado, en un evento en Manhattan, la candidata demócrata declaró que quiere adoptar “tecnologías innovadoras” como los activos digitales y, al mismo tiempo, proteger a los consumidores e inversores.
Los multimillonarios Mark Cuban y Ben Horowitz también están a bordo, al igual que el cofundador de Ripple, Chris Larsen, quien hizo su primera donación registrada en criptomonedas a su campaña.
Si Harris gana las elecciones, Morrison ofreció algunos consejos en nombre de sus colegas del mundo de las criptomonedas: “Si la Sra. Harris gana el mes que viene, entonces por favor no releguen las criptomonedas a la categoría de ‘No me molesto’”.
Las criptomonedas tienen el potencial de ayudar a quienes no tienen cuenta bancaria e “impulsar el espíritu emprendedor en algunos de los lugares más pobres y abandonados de nuestro planeta”, añade. “No las descarten sólo porque Donald Trump hable tanto de ellas”.
Kravchunovsky está de acuerdo.
“Si Harris asume el cargo, debe entender que las criptomonedas no son solo una cuestión de especulación: son una tecnología transformadora que podría redefinir las industrias”, dijo. “Pero aquí está la cuestión: tiene que escuchar a las personas que realmente entienden blockchain, no solo a los artistas de la publicidad o los burócratas que piensan en términos de control. No se trata de cerrarlo, se trata de crear un entorno saludable para que prospere de manera responsable. Estados Unidos no puede permitirse el lujo de dejar que el miedo o la desinformación impulsen las políticas”.
Como dice Scaramucci: “Los mejores días para las criptomonedas aún están por venir”.
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