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Un comerciante con sede en Londres niega los cargos de operar cajeros automáticos de criptomonedas ilegales
Un comerciante residente en Londres se declaró inocente de las acusaciones de operar cajeros automáticos de criptomonedas ilegales y no registrados.
Según la policía, Habibur Rahman, de Langdon Crescent, en East Ham, fue acusado de operar un cajero automático de criptomonedas en su tienda sin el registro de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Al parecer, se incautaron varias máquinas ilegales durante una redada en una tienda en Chatham, Kent, en abril de 2023, incluida una que estaba en exposición pública.
Un portavoz de la policía de Kent señaló que Rehman fue la primera persona en el Reino Unido acusada de este delito. Además, también blanqueó 300.000 libras esterlinas (391.551 dólares) al convertir la cantidad en criptomonedas, según reveló un informe de la BBC.
Rahman, de 37 años, compareció el jueves ante el Tribunal de Magistrados de Medway y se declaró inocente de los cargos. El caso ha sido transferido al Tribunal de la Corona de Maidstone y la próxima audiencia está programada para el 7 de noviembre.
Según la policía de Kent, la participación de Rahman en el crimen no sólo violó las regulaciones financieras sino que también implicó lavado de dinero.
El mes pasado, la FCA condenó a Olumide Osunkoya, residente en Londres, por operar varios cajeros automáticos de criptomonedas sin registro y por crear documentos falsos. Osunkoya se declaró culpable de operar una red de al menos 11 cajeros automáticos de criptomonedas ilegales que procesaron más de £2,6 millones (3,4 millones de dólares) en transacciones entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023.
“Los cargos marcan el primer procesamiento penal de la FCA relacionado con la actividad de criptoactivos no registrados bajo la Ley de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Transferencia de Fondos”, escribió el regulador en ese momento.
La FCA toma medidas enérgicas contra los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas
En 2020, la FCA introdujo una ley que exige que los operadores de criptomonedas se registren ante el organismo regulador. Curiosamente, hasta el momento la FCA no ha aprobado que ningún operador de cajeros automáticos de criptomonedas funcione en el Reino Unido.
Un portavoz de la FCA le dijo a Better Retailing que el registro es obligatorio para cualquier persona que desee operar un cajero automático de criptomonedas, independientemente de dónde se haya fabricado la máquina.
“Quienes operen las máquinas sin el registro de la FCA podrían enfrentar una sentencia máxima de dos años de prisión, una multa o ambas”.
Además, el regulador inspeccionó 34 ubicaciones que albergan cajeros automáticos de criptomonedas entre enero y agosto de 2023, señaló la publicación.
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