En una operación sin precedentes, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el Buró Federal de Investigación (FBI) y el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos han coordinado el desmantelamiento de cuatro empresas cripto fraudulentas. Entre las acusadas están Gotbit Consulting, ZM Quant Investment y CLS Global, que enfrentan cargos de manipulación de mercado y fraude, relacionados con proyectos como Saitama y Robo Inu. En total, 18 personas y una empresa adicional, MyTrade MM, están siendo procesadas por sus presuntos delitos.
Las acusaciones, presentadas en el Tribunal de Distrito de Massachusetts, apuntan a una elaborada red de operaciones fraudulentas, incluyendo "wash trading" y la creación de criptomonedas ficticias para manipular el mercado. Una de las acusadas, Vy Pham, fue señalada como la organizadora detrás de varias de estas operaciones. A pesar de que algunos ejecutivos residen en Rusia, Londres y Hong Kong, las autoridades buscan recuperar ganancias ilícitas y aplicar sanciones civiles.
Este esfuerzo conjunto entre las principales agencias de seguridad de EE.UU. subraya la creciente preocupación sobre las prácticas fraudulentas en el espacio cripto. La investigación continúa y más criptomonedas, como SaitaRealty y NexFundAI, están bajo la lupa.
