Un creador de mercado se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión por fraude con tokens HMSTR
En un avance significativo, el director ejecutivo de Gotbit, Alexey Andryunin, fue arrestado en Portugal a petición del FBI y ahora está a la espera de su extradición a los Estados Unidos.
🐹 El fondo de cobertura Gotbit, que se asoció con Hamster Kombat como creador de mercado designado para el token #HMSTR, ha sido objeto de escrutinio. Tras el arresto, el precio del token $HMSTR se ha desplomado un -12% en las últimas 24 horas, lo que ha provocado preocupación entre los inversores.
El Departamento de Justicia de los EE. UU. ha acusado a 16 empresas y más de una docena de personas en un plan de fraude de criptomonedas, entre ellas Gotbit, ZM Quant y CLS Global. La investigación dio como resultado cuatro arrestos, seis acuerdos de culpabilidad y la incautación de más de 30 millones de dólares en criptomonedas. Para aquellos que no hayan visto la noticia, aquí les dejamos un breve resumen de lo que sucedió:
El FBI lanzó su propio token, NexFundAI, construido sobre la cadena de bloques Ethereum para investigar prácticas fraudulentas. La agencia contactó a varios creadores de mercado (MM) bajo la apariencia de un proyecto encubierto, buscando sus servicios.
En conversaciones privadas y mensajes con el equipo encubierto del FBI, los empleados de estas firmas de creadores de mercado revelaron los algoritmos que utilizan para inflar los volúmenes de transacciones, crear múltiples billeteras para distribuir tokens y manipular los mercados.
El FBI etiquetó estas prácticas como “operaciones de lavado”, “actividad de transacciones artificiales” y “manipulación del mercado”, lo que llevó a presentar cargos graves contra las personas y empresas involucradas. Si son condenadas, estas personas podrían enfrentar hasta 25 años de prisión por su papel en la manipulación de los mercados de criptomonedas.
Este caso resalta los riesgos en el espacio de las criptomonedas y las graves consecuencias de participar en actividades fraudulentas. ¡Esté alerta e informado!
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