EREVÁN (CoinChapter.com) — El miércoles, un juez hizo público un caso presentado por el Departamento de Justicia (DOJ) contra 18 personas y empresas acusadas de manipulación del mercado de criptomonedas. Según la denuncia, la operación tenía como objetivo una empresa de criptomonedas multimillonaria que utilizaba un token de criptomoneda falso llamado 'NexFundAI' creado por el FBI.
El FBI utiliza «NextFundAI» para atacar a los estafadores de criptomonedas. Fuente: Unusual Whales
Esta acusación es el primer caso penal del Departamento de Justicia contra empresas de servicios financieros por manipulación del mercado de criptomonedas. Sigue a la condena anterior de Avraham Eisenberg en abril por su papel en la manipulación de Mango Markets, una plataforma descentralizada.
Condena en caso de manipulación de Mango Markets. Fuente: Departamento de Justicia FBI El token criptográfico 'NexFundAI' se utilizó para exponer la manipulación
El token criptográfico del FBI ‘NexFundAI’ jugó un papel clave en la investigación. Jodi Cohen, agente especial del FBI en Boston, describió la creación de ‘NexFundAI’ y de una empresa falsa como un “paso sin precedentes” en sus esfuerzos por atrapar a los acusados.
El token criptográfico del FBI ‘NexFundAI’ se utilizó para acercarse a los creadores de mercado sospechosos de operaciones de lavado. Durante una reunión en septiembre, uno de los acusados afirmó ser el “cerebro” y describió cómo los bots manipulaban los volúmenes de operaciones. También solicitó un pago por adelantado de 2.000 dólares. Incluso la semana pasada, los bots del creador de mercado siguieron generando operaciones falsas hasta que las fuerzas del orden los desmantelaron.
El lavado de activos persiste en la industria de las criptomonedas
Además, la manipulación del mercado, incluido el lavado de activos, sigue siendo un desafío en el sector de las criptomonedas. El lavado de activos implica la creación de una demanda falsa mediante órdenes de compra y venta falsas, a menudo para engañar a los inversores. Los analistas estiman que hasta el 51% de las transacciones en algunas plataformas se potencian artificialmente.
Un estudio revela que el 51% del volumen de transacciones de criptomonedas es falso. Fuente: Forbes
El caso del Departamento de Justicia se centra en tres empresas de creación de mercado y sus empleados, a quienes se acusa de proporcionar servicios de operaciones de lavado a cambio de pagos. Este caso se considera “el primero de su tipo”, según el Departamento de Justicia, a pesar de que los esquemas de bombeo y descarga existen desde hace más de un siglo.
La empresa de criptomonedas Saitama está implicada en un plan de manipulación
En concreto, Saitama, una empresa de criptomonedas con sede en Massachusetts, es el centro de atención del caso. El Departamento de Justicia alega que Saitama utilizó tácticas de manipulación del mercado para inflar el valor de mercado de su token a 7.500 millones de dólares. La acusación afirma que los ejecutivos de Saitama vendieron en secreto sus tokens, obteniendo decenas de millones de dólares en beneficios. Al parecer, colaboraron con Gotbit, uno de los creadores de mercado, para mejorar los volúmenes de negociación.
Además, Gotbit ha enfrentado críticas por sus prácticas. En 2019, un cofundador de Gotbit admitió que su negocio “no era del todo ético”. Esta colaboración entre Saitama y Gotbit supuestamente jugó un papel en el aumento del valor de mercado del token.
El token NexFundAI sigue activo a pesar de la operación encubierta del Departamento de Justicia
Curiosamente, a pesar de las acciones del Departamento de Justicia y el FBI, el token "NexFundAI" siguió cotizando. Según DEX Screener, la capitalización de mercado del token se situó en aproximadamente 237.000 dólares. Su actividad comercial sugiere que algunos participantes del mercado siguen sin conocer los antecedentes del token.
Alcance internacional del caso de manipulación del mercado
La acusación también tiene elementos internacionales. Cabe destacar que varios de los acusados operaban fuera de Estados Unidos, con vínculos con Portugal y Rusia. Cinco de los acusados ya se han declarado culpables o han llegado a acuerdos de culpabilidad.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también presentó quejas contra las empresas creadoras de mercado.
El token criptográfico del FBI ‘NexFundAI’ apunta a la manipulación en los mercados de criptomonedas apareció primero en CoinChapter.
