Cuidado con las estafas P2P de Binance en Pakistán: cómo funcionan y cómo protegerse

En Pakistán, informes recientes han puesto de relieve un aumento de las estafas en la plataforma P2P de Binance. Estas estafas suelen implicar a estafadores que aprovechan lagunas en el sistema bancario local para manipular transacciones. A continuación, le explicamos cómo funcionan estas estafas y cómo puede protegerse:

Cómo funcionan las estafas:

1. **Comprobantes de pago falsos**:

Los estafadores utilizan recibos de pago manipulados o comprobantes de pago falsos para engañar a los vendedores y conseguir que entreguen criptomonedas. Una vez que el vendedor entrega la criptomoneda, el estafador cancela la transacción desde el lado del banco o afirma que los fondos se transfirieron por error.

2. **Devoluciones de cargos bancarios**:

Los estafadores pueden iniciar transacciones que parecen legítimas pero luego revertir el pago después de recibir la criptomoneda, a menudo dejando al vendedor sin recursos.

3. **Participación de terceros**:

A veces, los estafadores introducen a terceros en la transacción, lo que puede confundir al vendedor y provocar la liberación de activos antes de la verificación completa del pago.

4. **Estafas de phishing**: los estafadores pueden hacerse pasar por el servicio de atención al cliente de Binance o incluso por otros comerciantes para obtener acceso a datos personales o cuentas de criptomonedas a través de alertas de seguridad falsas.

Cómo protegerse:

1. **Verificar pagos**:

Confirme siempre que los fondos hayan llegado a su cuenta y espere la confirmación completa del banco antes de liberar los activos. Evite confiar únicamente en capturas de pantalla o mensajes del comprador.

2. **Utilice el depósito en garantía de Binance**:

La plataforma P2P de Binance ofrece un servicio de depósito en garantía que guarda los fondos de forma segura hasta que ambas partes confirmen la transacción. Realice siempre operaciones dentro del sistema de depósito en garantía oficial de Binance.

3. **Evitar la comunicación fuera de la plataforma**:

Utilice el chat de Binance para todas las comunicaciones sobre transacciones. Salir de la plataforma facilita que los estafadores aleguen que la transacción nunca se realizó.

4. **Concienciación sobre el phishing**:

Desconfíe de los correos electrónicos, mensajes o incluso contactos de atención al cliente falsos que parezcan sospechosos. Verifique siempre las URL y evite hacer clic en enlaces desconocidos.

5. **Verifique los perfiles de los comerciantes: antes de realizar una transacción, verifique el perfil del comprador o vendedor, especialmente su historial de transacciones, tasa de finalización y reseñas. #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PScams #P2PScamPrevention