Los fiscales federales de Boston han tomado medidas sin precedentes, presentando los primeros cargos penales contra empresas financieras implicadas en la manipulación del mercado de criptomonedas y el lavado de activos.
Un total de dieciocho personas y entidades, incluidos ejecutivos de importantes empresas de creación de mercado como Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrad, han sido acusadas de fraude y manipulación a gran escala.
Entre los acusados, cuatro ya se han declarado culpables y uno más ha aceptado hacerlo. Se han realizado arrestos en Texas, el Reino Unido y Portugal, y las autoridades han incautado más de 25 millones de dólares en activos criptográficos. Además, se han cerrado los robots comerciales responsables del comercio ficticio en 60 activos digitales.
La acusación revela que los acusados manipularon la actividad comercial para inflar falsamente la apariencia de los mercados activos, posicionando los tokens como inversiones atractivas.
Esta práctica engañosa atrajo a compradores desprevenidos, lo que hizo subir los precios de los activos, que luego los acusados aprovecharon vendiendo sus tenencias a valores inflados.
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