El FBI creó una criptomoneda falsa para identificar a 18 actores criptográficos fraudulentos en un reciente arresto por fraude masivo.
El FBI presentó cargos penales contra 18 personas y entidades por participar en actividades fraudulentas con criptomonedas y manipulación del mercado mediante el uso de su propia criptomoneda falsa. Como parte de la “Operación Token Mirrors”, los agentes del FBI crearon un token de criptomoneda falso, NexFundAI, para exponer prácticas comerciales engañosas como operaciones de lavado y esquemas de bombeo y descarga.
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts anunció los cargos, que apuntan a los líderes de cuatro empresas de criptomonedas y cuatro empresas de servicios financieros que actúan como creadores de mercado.
Estas empresas, entre las que se encuentran ZM Quant, CLS Global, MyTrade y Gotbit, supuestamente manipularon los precios de los tokens, engañando a los inversores para que compraran a tasas infladas. El plan dio como resultado la incautación de 25 millones de dólares en criptomonedas y la desactivación de varios robots de operaciones de lavado, según el FBI.
Uno de los componentes críticos de esta operación fue la creación de NexFundAI, una criptomoneda basada en Ethereum diseñada para atrapar a los manipuladores del mercado. Jodi Cohen, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Boston, describió esto como un “paso sin precedentes”.
A pesar de ser una herramienta para el cumplimiento de la ley, NexFundAI sigue cotizando. Actualmente cuenta con una capitalización de mercado de 177.000 dólares y ha experimentado un aumento del 5.000% en el volumen de operaciones hasta los 3,5 millones de dólares en las últimas 24 horas, según los datos de DEX Screener.
La investigación reveló que las empresas acusadas inventaron actividades comerciales e hicieron afirmaciones falsas sobre sus tokens para atraer nuevos inversores, lo que contribuyó a inflar los valores de los tokens, según el FBI.
“Esta investigación, la primera de su tipo, identificó a numerosos estafadores en la industria de las criptomonedas. El lavado de activos ha estado prohibido desde hace mucho tiempo en los mercados financieros, y las criptomonedas no son una excepción”.
Fiscal federal interino Joshua Levy
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Operación Token Mirrors del FBI
Como parte de su investigación, el FBI creó la criptomoneda falsa para identificar e interrumpir la actividad fraudulenta. ZM Quant, CLS Global y MyTrade fueron acusados de ejecutar operaciones de lavado en nombre del token falso, mientras que Gotbit y sus directivos fueron acusados de esquemas similares.
Los acusados están acusados de inventar actividades comerciales y hacer afirmaciones falsas sobre sus tokens para atraer nuevos inversores. Al participar en tácticas engañosas, como operaciones de lavado, supuestamente inflaron los precios de los tokens y luego los vendieron para obtener ganancias en esquemas de bombeo y descarga.
Cabe destacar que Saitama, la más grande de estas empresas, habría alcanzado un valor de mercado de miles de millones en un momento dado, según el FBI.
Las transacciones fraudulentas inflaron artificialmente los precios de los tokens, lo que permitió a los acusados obtener ganancias vendiendo a esos niveles elevados. Cinco acusados se han declarado culpables o han aceptado hacerlo, y las autoridades han arrestado a otros sospechosos en Texas, el Reino Unido y Portugal.
La SEC ha presentado denuncias civiles contra varias de las empresas implicadas.
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