En una decisión audaz, el FBI ha creado su propia criptomoneda, NexFundAI, para combatir la manipulación desenfrenada del mercado en la industria de las criptomonedas. Esta innovadora estrategia se dio a conocer cuando el Departamento de Justicia (DOJ) hizo pública una importante causa penal contra 18 personas y empresas acusadas de inflar artificialmente los precios de los tokens.
Esta acción sin precedentes marca el primer proceso penal del Departamento de Justicia dirigido contra empresas de servicios financieros por manipulación del mercado de criptomonedas. El caso sigue a la condena de Avraham Eisenberg por manipular la plataforma Mango Markets a principios de este año.
La investigación del FBI, descrita por la agente especial Jodi Cohen como “sin precedentes”, implicó la creación de una empresa falsa junto con el nuevo token, que opera en la cadena de bloques Ethereum. A través de esta configuración, los agentes interactuaron directamente con presuntos manipuladores del mercado, uno de los cuales afirmó ser el “cerebro” detrás de los esquemas de operaciones de lavado diseñados para crear un volumen de operaciones falso.
El comercio de lavado, una práctica engañosa en la que los participantes inventan órdenes de compra y venta, ha plagado el espacio de las criptomonedas, y los analistas estiman que hasta el 50% de las transacciones pueden estar infladas artificialmente, en particular en las bolsas offshore. La acusación del Departamento de Justicia se centra en tres creadores de mercado y sus empleados, que supuestamente ofrecieron servicios de comercio de lavado a cambio de una tarifa.
Entre los actores clave de este esquema se encontraba la empresa de criptomonedas Saitama, con sede en Massachusetts, que supuestamente colaboró con el creador de mercado Gotbit para inflar el valor de mercado de su token a 7.500 millones de dólares. Los ejecutivos de Saitama están acusados de obtener decenas de millones de dólares vendiendo en secreto sus tokens inflados.
Varios acusados ya se han declarado culpables y la SEC también ha presentado denuncias civiles contra estas operaciones de creación de mercado. Mientras continúa la represión, NexFundAI sigue activa con una capitalización de mercado de alrededor de 237.000 dólares, lo que ilustra las complejidades actuales del panorama de las criptomonedas.
