Una agencia del gobierno de EE. UU. ha creado un token falso para exponer algunos fraudes criptográficos.
El hecho se hizo público mediante un comunicado de prensa oficial del Departamento de Justicia, que es el ministerio del Gobierno que actúa en el ámbito judicial.
El token criptográfico del gobierno de EE.UU. para destapar fraudes
La declaración dice que NexFundAI se puso en contacto con tres creadores de mercado (ZM Quant, CLS Global y MyTrade) para realizar operaciones de lavado.
NexFundAI es una empresa de criptomonedas creada específicamente a instancias de las fuerzas del orden para realizar investigaciones adicionales, y ha emitido su propio token en Ethereum.
La empresa pidió a algunos comerciantes que manipularan el mercado, y ellos lo habrían hecho.
De las conversaciones entre los supuestos promotores de NexFundAI y los comerciantes, uno de ellos (Liu Zhou) supuestamente describió a MyTrade MM como superior a CLS y Gotbit porque esos creadores de mercado "mantienen a los clientes en la oscuridad" y "controlan el bombeo y descarga", lo que significa que "pueden hacer operaciones internas fácilmente".
Zhou también habría descrito algunos detalles de cómo funciona el lavado de activos. Según los documentos judiciales, Zhou también reveló que el objetivo en los mercados secundarios [las bolsas] era encontrar otros compradores para hacerles perder dinero para obtener ganancias.
Fraudes criptográficos: los otros tokens bajo la mira del gobierno de EE.UU.
Los acusados, a su vez, habían creado empresas de criptomonedas que habían emitido tokens, y fueron acusados de hacer declaraciones falsas y realizar operaciones simuladas (operaciones de lavado) para crear la apariencia de una actividad comercial que haría que sus tokens parecieran buenas inversiones.
Con estas tácticas engañosas, habrían atraído a nuevos compradores para aumentar el precio de sus tokens. Posteriormente, pudieron vender sus tokens a precios inflados artificialmente, con el clásico esquema de “pump and dump”, definido inequívocamente como fraude por el Departamento de Justicia.
En el comunicado oficial escriben:
“La más grande de estas empresas de criptomonedas, Saitama, en un momento tuvo un valor de mercado multimillonario”.
Para realizar el lavado de tokens a cambio de pagos, estas empresas de criptomonedas también habrían contratado a empresas de servicios financieros, los creadores de mercado. Una de ellas aceptó declararse culpable y describió en detalle la práctica descrita anteriormente.
El acusador
18 entidades (3 empresas de criptomonedas y 15 individuos) han sido acusadas de operar a nivel internacional para defraudar a los inversores con manipulaciones generalizadas en los mercados de criptomonedas.
Las empresas son Gotbit Consulting LLC, ZM Quant Investment LTD y CLS Global FZC, LLC.
Las 15 personas son Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov y Qawi Jalili de Gotbit, Riqui Liu y Baijun Ou de ZM Quant, Andrey Zhorzhes de CLS, Liu Zhou de MyTrade MM, Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand y Vy Pham de Saitama, Michael Thompson de VZZN, Bradley Beatty de Lillian Finance.
Los fiscales federales de Boston han acusado a estas empresas y a estos individuos, hasta el punto de que la operación ya ha dado lugar a cuatro detenciones, la incautación de criptomonedas por valor de más de 25 millones de dólares y acuerdos con cinco personas que ya se han declarado culpables.
Según el fiscal Joshua Levy, los acusados llevaron a cabo operaciones ficticias para inflar artificialmente el volumen de comercio de varios tokens antes de venderlos, “dejando a inversores inocentes con la pajita más corta”.
Levy reveló que se estaba utilizando el clásico esquema de “pump and dump”, que existe desde hace siglos, y que la creación de la empresa de criptomonedas NexFundAI y su token tenía como objetivo atraer a los acusados pidiéndoles que llevaran a cabo un pump and dump.
La estrategia investigativa
El token NexFundAI se comercializó en las bolsas, pero las autoridades monitorearon de cerca sus movimientos para minimizar el riesgo de que los inversores minoristas pudieran comprarlo antes de que se deshabilitara la negociación.
Así descubrieron que Saitama, la mayor de las empresas involucradas, en un momento dado había alcanzado un valor de mercado de 7.500 millones de dólares, después de que sus ejecutivos comenzaran a manipular el comercio de sus tokens y a venderlos en secreto.
De hecho, su director ejecutivo, Manpreet Kohli, es uno de los detenidos. Además, tres empleados ya se han declarado culpables.
Como los movimientos de tokens en Ethereum son públicos, los acusados no pudieron refutarlos, y como los investigadores conservaron los registros de las conversaciones, ni siquiera pudieron negar lo que habían afirmado.
Con esta operación llamada “Token Mirrors” es un poco como si el poder judicial hubiera engañado a los defraudadores para descubrirlos y atraparlos con las manos en la masa.
Así como los inversores a menudo no verifican quién está detrás de los tokens que compran, en este caso los estafadores no verificaron quién estaba detrás del token que estaban usando para estafar.
Esta investigación es definida por el Departamento de Justicia estadounidense como la primera de su tipo, y se ha comentado que las personas que estén pensando en realizar inversiones en el sector de las criptomonedas deben primero entender cómo funcionan estas estafas para poder protegerse.