La investigación de la oficina encontró que Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade estaban involucrados en el fraude.
El agente especial Jody Cohen, de la oficina del FBI en Boston, dijo que la medida no tenía precedentes y que tenía como objetivo identificar, desbaratar y procesar a presuntos estafadores.
La acusación formal alega que los acusados manipularon los precios de más de 60 tokens, incluido el Saitama, que en un momento tuvo un valor de mercado de varios miles de millones de dólares.
Según el documento, los acusados utilizaron tácticas engañosas para atraer nuevos inversores haciendo subir los precios de los tokens y luego vendiendo sus propios tokens a precios artificialmente altos como parte de un plan de bombeo y descarga.
Los acusados utilizaron creadores de mercado como ZM #Quant y Gotbit para realizar transacciones de lavado, en las que se realizaban transacciones ficticias utilizando múltiples billeteras para crear la apariencia de transacciones legítimas y hacer que los tokens fueran más atractivos para los inversores.
Uno de los creadores de mercado que se declaró culpable describió la táctica de encontrar compradores de criptomonedas y hacerles perder dinero para obtener ganancias.
El FBI confiscó más de 25 millones de dólares en criptomonedas y desactivó robots de operaciones de compraventa de criptomonedas implicados en millones de transacciones de blanqueo de dinero. Varios acusados ya se han declarado culpables o han aceptado hacerlo, mientras que otros han sido detenidos en Estados Unidos, el Reino Unido y Portugal.
El fiscal adjunto de Estados Unidos, Joshua Levy, dijo en una declaración que el comercio de jabón es una actividad ilegal conocida desde hace mucho tiempo en los mercados financieros tradicionales, y que las mismas reglas se aplican a la industria de las criptomonedas. Levy agregó que:
Estas acusaciones también son un duro recordatorio de lo cautelosos que deben ser los inversores en línea y de lo importante que es hacer los deberes antes de entrar en el mundo digital. Cualquiera que esté considerando invertir en la industria de las criptomonedas debe comprender el modus operandi de estos estafadores para protegerse.
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