La Oficina de Activos Criminales de Irlanda (CAB) ha estado reteniendo Bitcoin (BTC) confiscado a un traficante de drogas convicto, Clifton Collins, desde 2019.
Sin embargo, a pesar del meteórico aumento del valor de BTC, la CAB no ha podido acceder a los fondos, que actualmente están valorados en unos 378 millones de dólares. Los bitcoins, que en el momento de la incautación tenían un valor original de unos 56 millones de dólares, están almacenados en 12 billeteras, lo que deja a las fuerzas del orden en un limbo legal y técnico frustrante.
CAB empleará nuevas estrategias para acceder a los fondos incautados
Clifton Collins, un apicultor convertido en traficante de drogas, fue arrestado en 2019 por cargos de tráfico de drogas. La investigación reveló que Collins había amasado una importante fortuna en bitcoins con las ganancias de sus actividades ilegales. En 2020, tras una sentencia del Tribunal Superior de Irlanda, la CAB incautó oficialmente los bitcoins acumulados. También se emitió una orden de congelamiento para evitar que Collins los transfiriera.
Esta situación muestra lo difícil que puede ser tomar y controlar activos digitales. Si bien las autoridades son mejores a la hora de encontrar y tomar criptomonedas vinculadas a un delito, llegar al dinero sigue siendo un desafío. Por ello, las fuerzas del orden necesitan nuevas estrategias y herramientas para gestionar el aumento de activos digitales vinculados a la actividad delictiva.
Alguaciles estadounidenses venderán bitcoins confiscados a Silk Road
El abogado financiero Scott Johnsson mencionó que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) está procesando la venta de Bitcoin confiscado en el famoso mercado Silk Road. Esta información surgió tras un acuerdo entre el USMS y Coinbase, en el que se especulaba sobre el momento y las implicaciones de estas transacciones.
El análisis de Johnsson se deriva de los términos específicos delineados en el acuerdo USMS-Coinbase firmado en junio.
Señaló que cualquier BTC que llegue a Coinbase Prime en virtud de este acuerdo indica una venta inminente o completada por parte de USMS. Asimismo, el acuerdo exige que los activos de USMS permanezcan separados hasta que se trasladen a una dirección de custodia, para ser vendidos o a punto de ser vendidos.
El gobierno alemán vende 16.000 bitcoins
Los gobiernos de Alemania y Estados Unidos han estado en una gran ola de ventas de Bitcoin, deshaciéndose de miles de BTC por valor de millones de dólares. Los datos de la plataforma de análisis de blockchain Arkham Intelligence han revelado que el gobierno alemán ha vendido más de 16.000 BTC por un valor de más de 927 millones de dólares. Si bien el motivo detrás de las persistentes ventas masivas de BTC es incierto, las incesantes presiones de venta han dañado el precio de Bitcoin.
Recordemos que el gobierno de Estados Unidos confiscó las tenencias de BTC de un narcotraficante, Banmeet Singh, a principios de enero.
El 26 de junio, Arkham Intelligence reveló que el gobierno de Estados Unidos había enviado 3.940 BTC valorados en aproximadamente 240 millones de dólares a la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase Prime. Estas transferencias sugieren la liquidación de las tenencias de BTC por parte del gobierno, posiblemente derivadas de investigaciones criminales, incautaciones de activos o acciones de cumplimiento fiscal.
La publicación La Oficina Penal de Irlanda lucha por acceder a los Bitcoins incautados apareció primero en TheCoinrise.com.
