David Kagel, un ex abogado de California de 86 años, fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y se le ordenó pagar casi 14 millones de dólares después de admitir haber llevado a cabo un esquema Ponzi multimillonario con Bitcoin.
En una sentencia presentada el 8 de octubre, la jueza del tribunal federal de Las Vegas Gloria Navarro condenó a Kagel a un cargo de conspiración para cometer fraude de productos básicos tras su declaración de culpabilidad en mayo. Actualmente se encuentra en cuidados paliativos en un centro para personas mayores en Las Vegas debido a problemas de salud. El hombre cumplirá su libertad condicional allí a menos que se vaya, en cuyo caso se le exigirá que use un dispositivo de monitoreo.
La noticia llega tras los informes de finales de agosto de que, en ese momento, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a dos hermanos de estafar supuestamente a más de 80 inversores durante más de un año en un supuesto esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 60 millones de dólares. Aun así, las estafas con criptomonedas están evolucionando rápidamente más allá de los simples esquemas Ponzi y de matanza de cerdos, y los informes recientes indican que se están volviendo significativamente más avanzados.
Los fiscales del gobierno, que acusaron a Kagel el año pasado, afirmaron que desde diciembre de 2017 hasta aproximadamente junio de 2022, Kagel y dos cómplices engañaron a las víctimas para que invirtieran en un esquema fraudulento de comercio de criptomonedas mediante robots prometiéndoles altos rendimientos sin riesgo. Los dos presuntos cómplices de Kagel, David Saffron y Vincent Mazzotta, se han declarado inocentes y están a la espera de juicio en un tribunal federal de Los Ángeles el próximo abril.
Durante este período, el trío "promocionó y solicitó inversiones de manera fraudulenta y obtuvo al menos aproximadamente 15 millones de dólares en fondos de víctimas-inversores para varios programas de comercio de criptomonedas", según los fiscales.
Kagel ayudó a promover el plan redactando cartas que se enviaban a las víctimas en papel membretado de su bufete de abogados. Los fiscales señalaron que los membretes oficiales ayudaban a generar confianza.
Las víctimas creían que estaban invirtiendo en un esquema legítimo que utilizaba robots comerciales para invertir en los mercados de criptomonedas. El esquema "garantizaba" el reembolso de la inversión principal y prometía ganancias que oscilaban entre el 20% y el 100% del capital en un plazo de 30 días, dijeron los fiscales.
Kagel afirmó poseer 1000 bitcoins (BTC) en una billetera por un valor de 11 millones de dólares en enero de 2018, y afirmó que los tenía guardados en custodia para garantizar las inversiones. También afirmó falsamente tener experiencia previa en inversiones en criptomonedas.
En 2023, la Corte Suprema de California revocó la licencia de abogado de Kagel por no responder a los cargos disciplinarios, alegando que había malversado 25.000 dólares de fondos de sus clientes. En ese momento, su licencia de abogado ya había sido suspendida dos veces antes, en 1997 y 2012.
Editado por Stacy Elliott.