La ONUDC insta al Sudeste Asiático a prohibir a los proveedores de activos virtuales sin licencia para combatir el fraude cibernético y el crimen organizado.
El sudeste asiático, especialmente a lo largo del río Mekong, tuvo pérdidas de entre 18.000 y 37.000 millones de dólares el año pasado.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha instado a los países del sudeste asiático a tomar medidas enérgicas contra los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) sin licencia en un nuevo informe.
Según un documento de 142 páginas publicado el 8 de octubre, la participación de algunos proveedores de servicios de pago por servicios (VASP, por sus siglas en inglés) en la facilitación de transacciones ilegales para grupos de ciberdelincuentes y sitios de juego de alto riesgo. La ONUDC destaca la necesidad de penalizar las operaciones no reguladas de estos negocios para frenar el creciente crimen organizado en la región.
Informe de la ONUDC (Fuente: ONUDC) Pérdidas financieras significativas por estafas cibernéticas
Según el informe, los estafadores han adoptado tecnologías avanzadas, incluida la inteligencia artificial (IA), para diversificar sus tácticas. Estos delincuentes se dedican a estafas como el robo de identidad, el reclutamiento falso y los ataques de phishing. Además, han utilizado la IA para crear identidades falsas muy convincentes e interacciones en tiempo real en varios idiomas.
Además, la ONUDD identifica el Sudeste Asiático, en particular los países a lo largo del río Mekong, como un importante centro de organizaciones de estafadores cibernéticos, con pérdidas estimadas entre 18.000 y 37.000 millones de dólares en el último año. Estas organizaciones operan centros de estafa, a menudo bajo la apariencia de negocios legítimos, y explotan el trabajo forzado para sus operaciones.
Un VASP destacado en la región del Mekong, que depende en gran medida de la moneda estable USDT, ha procesado entre 49.000 y 64.000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas entre 2021 y 2024.
El informe también destaca el creciente papel de la IA en las operaciones delictivas, calificándola de tendencia preocupante. Recomienda una mayor supervisión de los casinos, las operaciones de fraude en línea y una mejor capacitación para las autoridades para abordar el cibercrimen moderno y el lavado de dinero facilitado por las criptomonedas.
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