Durante el feriado del Día Nacional, todos deberían estar inmersos en la alegría del festival. Sin embargo, la comisaría de Shazui de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Xiantao marcó el comienzo de varios casos de fraude con moneda virtual. En sólo unos días, las víctimas perdieron cientos de miles de yuanes. Sin embargo, gracias a la investigación nocturna de la policía, el caso se resolvió rápidamente y las víctimas recuperaron parte de sus pérdidas. Este artículo restaurará los detalles del caso y analizará los métodos utilizados por los estafadores, con la esperanza de recordar a más personas que estén alerta y se mantengan alejadas de las estafas en línea.
¿Qué tan profunda es la "rutina" de las estafas con monedas virtuales?
En la tarde del 30 de septiembre, el Sr. Peng, originario de la provincia de Jiangxi, entró en la comisaría de Shazui de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Xiantao, luciendo ansioso. Llamó a la policía y dijo que cuando estaba realizando transacciones de moneda virtual, descubrió que el monto de la transacción que se mostraba en su teléfono móvil no se podía retirar y sospechaba que había sido estafado. En tan solo unas horas, el Sr. Hong de Zhejiang y el Sr. Chen de Anhui también llamaron a la policía por el mismo motivo. Los tres perdieron dinero en efectivo que oscilaba entre 200.000 y 500.000.
Según la investigación, el Sr. Chen de Anhui conoció a un hombre extraño que afirmaba estar involucrado en inversiones en moneda virtual a través de una plataforma social en línea. Después del intercambio inicial, el hombre le mostró al Sr. Chen una captura de pantalla de sus supuestas ganancias y le sugirió que podría intentar invertir una pequeña cantidad. Para mejorar la credibilidad, la otra parte organizó transacciones cara a cara fuera de línea. El Sr. Chen inmediatamente corrió de Anhui a Xiantao, Hubei, para reunirse con el llamado "intermediario". Durante la transacción, entregó más de 100.000 yuanes en efectivo a la otra parte y retiró con éxito efectivo de su billetera móvil. Esta forma de "cara a cara" hizo que el Sr. Chen bajara completamente la guardia. Posteriormente, invirtió otros 500.000 yuanes en efectivo. Sin embargo, sólo unos días después se dio cuenta de que lo habían engañado cuando descubrió que las monedas virtuales no funcionaban.
Ataques al centro de investigación: Sólo se necesitan 24 horas para resolver el caso
En respuesta a tres casos de fraude similares, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Xiantao creó inmediatamente un grupo de trabajo para iniciar una investigación exhaustiva basada en el nuevo modelo policial de "profesional + mecanismo + big data". La policía rastreó el paradero de los sospechosos durante la noche y finalmente identificó a dos sospechosos de Yunnan: Yang Mouwu y sus asociados. Aproximadamente a las 9 a. m. del 1 de octubre, la policía que manejaba el caso arrestó a dos sospechosos en un hotel en la ciudad de Xiantao y confiscó 29.000 yuanes en efectivo en el acto.
Pan Qian, capitán de la Segunda Brigada de Casos Graves del Destacamento de Policía Criminal, dijo que la mayoría de los sospechosos de delitos provienen de otras provincias, y este método de delincuencia interregional y temporal ha planteado desafíos considerables al trabajo de investigación. Sin embargo, mediante una respuesta rápida y una investigación y juicio exhaustivos, el equipo policial capturó al sospechoso en el momento oportuno y evitó con éxito que más personas fueran engañadas.
Detrás de la estafa de la moneda virtual: ¿por qué tiene éxito tantas veces?
"Este tipo de fraude con moneda virtual es en realidad similar a la rutina común de fraude de 'cepillado'", explicó Zhong Kai, subdirector de la comisaría de Shazui. Las bandas de estafadores suelen ganarse la confianza primero a través de plataformas sociales en línea y luego utilizan las llamadas transacciones de "moneda virtual" para celebrar reuniones cara a cara y confundir a las víctimas con métodos de pago falsos. Esta forma de transacción "cara a cara" hace que las víctimas sientan que la transacción es confiable y, por lo tanto, relajen su vigilancia.
Yang Mouwu, natural de Yunnan, y sus cómplices aprovecharon la complejidad del mercado de divisas virtuales para desempeñar el papel de "intermediarios" y confundir a las víctimas mediante cuentas y flujos de capital falsificados, pero en realidad transfirieron fondos en secreto. Actualmente, dos sospechosos han sido detenidos bajo detención penal y el caso está bajo investigación.
Recordatorio policial: esté atento y manténgase alejado de las trampas de monedas virtuales
La policía de Xiantao recuerda una vez más al público en general que el mercado de divisas virtuales es de alto riesgo y alto rendimiento, y que no todos pueden beneficiarse de él. Especialmente cuando se enfrenta a consejos de extraños sobre inversión en moneda virtual, debe permanecer muy atento y no entregar fondos fácilmente a canales no confiables.
A través de la rápida detección de este caso, podemos ver el profesionalismo y la eficiencia de la policía de Xiantao. Al mismo tiempo, también esperamos que más personas tomen nota y desconfíen de las tentaciones de "hacerse ricos rápidamente". Recuerde, ya sea una transacción en línea o una reunión fuera de línea, siempre que implique una transferencia de fondos, debe proceder con precaución, verificar con varias partes y garantizar la seguridad antes de continuar.
Conclusión: guarde su billetera y manténgase alejado de las estafas
Como escribió el Sr. Peng de la provincia de Jiangxi en su carta de agradecimiento: "Con sus esfuerzos trabajando horas extras durante la noche, el sospechoso fue capturado en menos de 24 horas, lo que demostró plenamente las capacidades integrales, el profesionalismo y la profesionalidad de la policía de Xiantao". Gracias a las eficientes acciones de la policía, no solo vemos la rapidez y el profesionalismo en la resolución del caso, sino que también esperamos que todos puedan mantener la mente clara y proteger la seguridad de sus propiedades bajo la tentación de la moneda digital.
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