El detective en cadena, ZachXBT, intervino para ayudar a un anciano estadounidense a recuperar $275,000 robados por estafadores que se hicieron pasar por soporte de Coinbase.
El incidente ocurrió en abril, cuando estafadores telefónicos indios atacaron a la víctima y lograron robarle una gran parte de sus ahorros de toda la vida. Zach dijo que los fondos robados fueron confiscados y devueltos a la víctima, pero su investigación encontró más de 5 millones de dólares robados a otras víctimas por el mismo grupo.
Créditos: ZachXBT
Estos estafadores lavaron fondos de Ethereum y Bitcoin en TRON a través de intercambios centralizados antes de transferirlos a monedas estables mediante mercados extrabursátiles (OTC).
Los ancianos son el blanco de crecientes estafas con criptomonedas
En 2023, las estafas con criptomonedas costaron a las víctimas estadounidenses más de 5600 millones de dólares. Las personas mayores de 60 años fueron las más afectadas.
Este grupo presentó más de 16.000 denuncias y registró pérdidas que superaron los 1.600 millones de dólares. Esto convierte a las personas mayores en el grupo más vulnerable y el que sufre las mayores pérdidas financieras entre todos los grupos demográficos.
El informe sobre fraudes con criptomonedas del FBI reveló que casi el 40% del total de pérdidas denunciadas por estafas dirigidas a ellos estaban relacionadas con el fraude con criptomonedas. Se trata de un aumento enorme en comparación con años anteriores. En 2022, las pérdidas denunciadas fueron de 2.570 millones de dólares, un aumento del 53% en solo un año.
Un informe del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) mostró que en 2023, las víctimas de edad avanzada perdieron más de 1.200 millones de dólares por fraudes de inversiones en línea, que incluyen estafas de criptomonedas. Esta cifra representa un aumento respecto de los 990 millones de dólares del año pasado. Las estafas se presentan de muchas formas. Uno de los tipos más comunes es el llamado "matadero de cerdos".
En este caso, los estafadores construyen relaciones falsas con sus víctimas a lo largo del tiempo, ganándose su confianza. Luego, las convencen de invertir en plataformas de criptomonedas falsas. ¿La promesa? Grandes ganancias con un riesgo mínimo. ¿El resultado? Su dinero desaparece. También ha habido un gran aumento en el uso de cajeros automáticos de Bitcoin por parte de estafadores para extraer fondos de las víctimas.
Solo en 2023, las pérdidas denunciadas vinculadas a estas estafas superaron los 110 millones de dólares. Las personas mayores tienen tres veces más probabilidades que los jóvenes de caer en estas estafas.
Otra estafa común es aquella en la que los estafadores se hacen pasar por personal de soporte técnico o funcionarios del gobierno. Asustan a sus víctimas para que transfieran dinero, a veces fingiendo que necesitan "resolver" un problema técnico o manejar una situación financiera urgente.
En un caso, una víctima perdió 31.500 dólares tras ser engañada por estafadores que se hicieron pasar por agentes de soporte técnico y empleados bancarios. Se informa que la pérdida media por víctima mayor en estas estafas de criptomonedas es de 33.915 dólares. En 2023, el número de denuncias aumentó un 11% en comparación con 2022, alcanzando niveles cercanos a los máximos históricos de 2020.
