La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha publicado un nuevo informe sobre la ciberdelincuencia en el Sudeste Asiático. Se trata del segundo informe de la agencia sobre el tema.

La ONUDC publicó su primer informe sobre el Sudeste Asiático en enero y criticó el papel de Tether en la economía de la región.

El nuevo informe sigue haciendo un seguimiento de la “convergencia del fraude cibernético, la banca clandestina y el crimen organizado transnacional”. Se menciona a Tether, pero esta vez Telegram (TON) recibe una atención mucho más desfavorable.

La economía de servicios ilícitos

El fraude cibernético sigue creciendo en el sudeste asiático y causó pérdidas de entre 18.000 y 37.000 millones de dólares en 2023, y la mayoría de esas pérdidas se debieron al crimen organizado, según el informe. Esta enorme escala implica la profesionalización de las actividades:

“Los delincuentes ya no necesitan ocuparse de su propio lavado de dinero, codificación de malware o robo de información personal confidencial […] En cambio, estos componentes clave pueden adquirirse a proveedores de servicios en mercados y foros clandestinos, a menudo a precios muy accesibles”.

Además, "existen pruebas sólidas de que los mercados de datos clandestinos se están trasladando a Telegram", continúa el informe. Esos mercados incluyen servicios de nube de registros clandestinos que ayudan a los actores maliciosos a acceder a información confidencial, ladrones de información, cortadores y drenadores de criptomonedas, deepfakes y más.

Fuente: ONUDD

La ONUDC no evitó que Tether (USDT) y TRON (TRX) participaran en el informe. En él se afirma lo siguiente:

“Las autoridades del este y sudeste de Asia […] siguen informando que las monedas estables, y en particular Tether (USDT) en la cadena de bloques TRON (TRX), representan la opción preferida de los sindicatos de delincuentes asiáticos que participan en operaciones de fraude y lavado de dinero a través de medios cibernéticos”.

El telegrama fue atacado por todos lados

El informe de la ONUDD llega en un mal momento para el director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov. Durov fue arrestado en Francia el 24 de agosto por cargos relacionados con actividades que tienen lugar en Telegram. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza en ese país.

Fuente: Noticias WIO

En Francia, los cargos contra Durov incluyen complicidad con actividades ilegales, negativa a comunicarse con las autoridades, lavado de dinero, asociación criminal y provisión de servicios de criptología sin declaración previa.

Los fiscales franceses dicen que Durov enfrenta hasta 10 años de prisión y una multa de 500.000 euros (550.000 dólares).

Revista: ¿Pavel Durov, de Telegram, cometió un delito? Los abogados especializados en criptomonedas opinan