La plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken anunció recientemente la exclusión de la criptomoneda #Monero del Espacio Económico Europeo para cumplir con las regulaciones de la UE. Esta decisión se produce en medio de discusiones sobre cómo combatir la criptomoneda #moneylaundering en las redes blockchain, particularmente aquellas que priorizan la privacidad.
Propuestas para ataques a cadenas de bloques
Un artículo académico titulado “Reconciliación de las herramientas contra el blanqueo de dinero y los requisitos europeos de protección de datos en espacios blockchain sin permisos”, publicado en el Journal of #cybersecurity , recomienda que los gobiernos apunten a las criptomonedas, especialmente a las cadenas de bloques centradas en la privacidad, como una forma de combatir el blanqueo de dinero.
El autor sugiere varios métodos para socavar la confianza en las cadenas de bloques públicas, entre ellos el 51% #Attacks , la supresión de precios y los ataques Sybil, en los que un usuario crea varias cuentas falsas para manipular la red. El autor explica:
"Los ataques exitosos a las redes blockchain podrían erosionar significativamente la confianza de los usuarios y cuestionar la capacidad de la red para garantizar un funcionamiento seguro y fluido".
Los ataques como último recurso
Sin embargo, el documento enfatiza que estas medidas drásticas solo deberían utilizarse como “último recurso” después de que se hayan agotado otras iniciativas de política, como incluir en listas negras las direcciones de billeteras, marcar transacciones, aplicar sanciones o regulaciones adicionales. Cualquier enfoque que se adopte debe procurar equilibrar el cumplimiento normativo, el fomento de la innovación y la protección de la privacidad de los usuarios individuales.
Renovado interés por el periódico
Aunque este artículo se publicó en 2021, ha ganado renovada atención ya que algunos usuarios especulan que actualmente se están utilizando tácticas similares para manipular el precio de Monero, una criptomoneda centrada en la privacidad mencionada en el trabajo académico.
#Cryptocurrencies y la financiación del terrorismo
Según las Naciones Unidas, las organizaciones terroristas utilizan predominantemente dinero en efectivo para financiar actividades ilegales. Este hallazgo fue confirmado por un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que reveló que las organizaciones criminales prefieren las monedas fiduciarias a las criptomonedas.
El informe de mayo de 2024 del Tesoro de Estados Unidos también reconoció que, si bien los activos digitales se han utilizado en actividades ilegales, tienden a respaldar esquemas de larga data que podrían haberse ejecutado utilizando efectivo u otras clases de activos.
Medidas gubernamentales enérgicas contra las herramientas de privacidad
A pesar de estos hallazgos, el gobierno de Estados Unidos ha seguido tomando medidas contra los mezcladores de criptomonedas y otras herramientas que mejoran la privacidad. El 26 de septiembre de 2024, un juez dictaminó que el caso contra el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, podía seguir adelante.
Estas acciones han provocado debates sobre la viabilidad de los servicios que mejoran la privacidad, ya que muchos usuarios se preguntan si los mezcladores de criptomonedas pueden sobrevivir bajo el régimen regulatorio actual.
Aviso:
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