La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán anunció regulaciones actualizadas contra el lavado de dinero (AML) el 2 de octubre. 🎉 Estas nuevas reglas tienen como objetivo aumentar la supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) locales. Quienes no cumplan se enfrentarán a severas sanciones. Las nuevas regulaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2025 y requerirán que todas las empresas de cifrado se registren ante el gobierno taiwanés antes de septiembre de 2025.
En caso de incumplimiento, se impondrá una pena de prisión de hasta dos años o una multa de 5 millones de nuevos dólares taiwaneses (unos 155.900 dólares). El regulador, que se ha estado preparando para estos cambios desde marzo, exige que los VASP presenten un informe anual de evaluación de riesgos. También les aconseja posponer la presentación de documentos hasta que entre en vigor el nuevo sistema de registro.
El FSC planea proponer nuevas leyes para los activos digitales y se espera un borrador para fines de 2024. Mientras tanto, se permitieron a los inversores profesionales los fondos cotizados en bolsa (ETF) relacionados con activos virtuales extranjeros. Sin embargo, debido a los altos riesgos de inversión, sólo los inversores institucionales y las personas con un alto patrimonio neto podrán acceder a estos fondos. 📊
Estas regulaciones son parte de la estrategia integral de Taiwán destinada a mantener el mercado de cifrado seguro y conforme.
