Hong Kong está tomando medidas enérgicas contra los blanqueadores de criptomonedas tras el escándalo JPEX de 193 millones de dólares
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong está buscando endurecer las medidas regulatorias para abordar los riesgos de lavado de dinero asociados con las tiendas de efectivo por criptomonedas, informó el South China Morning Post el 21 de octubre. Esta decisión se produce después de que la policía arrestara a algunos propietarios de tiendas en Hong Kong. En relación con el presunto fraude de 192,7 millones de dólares cometido en el intercambio de criptomonedas JPEX.
En Hong Kong, los cambistas tradicionales están supervisados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Sin embargo, los intercambios de criptomonedas de venta libre (OTC) operan actualmente sin licencia ni supervisión regulatoria. Algunas de estas tiendas OTC promocionaron ofertas de inversión JPEX, que la Comisión de Valores y Futuros (SFC) consideró “demasiado buenas para ser verdad”.
Los reguladores de Hong Kong están revisando opciones para tapar las lagunas regulatorias expuestas por el escándalo JPEX, dijo Louise Ho Pui Chan, Comisionada de Aduanas e Impuestos Especiales.
