Según Cointelegraph, una fuerza policial provincial de Vietnam ha arrestado a cinco personas relacionadas con una elaborada red de estafas de criptomonedas dirigida por actores maliciosos extranjeros. El 4 de octubre, la policía de Nghe An, una provincia vietnamita que limita con Laos y el Golfo de Tonkín, desmanteló una red de estafadores con sede en Laos vinculada a transferencias bancarias fraudulentas. La red de estafadores estaba dirigida por individuos extranjeros que se especializaban en realizar estafas de matanza de cerdos e inversión en criptomonedas. La policía de Nghe An detuvo a dos sospechosos vietnamitas después de confirmar, a través de una investigación, vínculos directos con las estafas de criptomonedas.

Según el informe policial, uno de los estafadores visitó Laos en septiembre de 2023 para unirse a la red de estafadores. En febrero, crearon cuentas de Facebook para obligar a las víctimas a participar en estafas románticas y de inversión. El estafador, que se hizo pasar por una mujer, se ganó la confianza de un hombre de Ciudad Ho Chi Minh. La víctima acabó siendo engañada para que invirtiera enormes sumas de dinero en “Biconomynft”, que prometía unos beneficios exorbitantes. A lo largo de varios meses, el estafador robó más de 17.600 millones de dongs vietnamitas (700.000 dólares) a la víctima. El cómplice también fue acusado de un delito similar. Tras una investigación más amplia, la policía detuvo a otras tres personas de edades similares vinculadas a la red delictiva.

En un principio, los estafadores se ganan la confianza de sus víctimas liberando parte de los fondos invertidos como ganancias. Una vez que las víctimas han invertido una cantidad significativa, los estafadores bloquean las cuentas y congelan los fondos para que no se puedan retirar. Recientemente, las autoridades de Corea del Sur y Vietnam se unieron para desmantelar una red de estafadores con sede en Vietnam que fue responsable de robar más de 10 mil millones de wones (7,5 millones de dólares). Según un informe local, la red criminal defraudó a 230 víctimas contactándolas a través de varios medios, como invitaciones de boda, anuncios de funerales, notificaciones de entrega de paquetes y haciéndose pasar por familiares en mensajes de texto. Después de analizar 300.000 transacciones sospechosas, la policía arrestó a 86 personas en Corea y en el extranjero en relación con la operación de phishing de criptomonedas.