Финансовый регулятор Великобритании ударил по BCB Group: компания оказалась под следствием FCA, но расследование уже свернули!

Скандальные подробности: главный директор по комплаенсу внезапно ушел из BCB Group и уже в ноябре перейдет в криптогиганта Kraken!

Криптопроцессинговый гигант BCB Group оказался в центре завершенного расследования, проведенного финансовым регулятором Великобритании — #FCA , сообщает два источника, знакомых с ситуацией. В конце прошлого года FCA выдало компании так называемое уведомление s166, которое может сигнализировать о возможных нарушениях или рисках. Однако источники утверждают, что расследование завершилось позитивно для #BCB а компания сейчас ведет конструктивные переговоры о расширении своей лицензии.

Генеральный директор BCB Group Оливер Тонкин заверил: “Мы всегда придерживаемся принципа первоочередного соблюдения норм и ведем открытый диалог с нашими регуляторами. С FCA у нас позитивные отношения, и недавно мы получили зеленый свет на расширение нашего присутствия в Великобритании”.

Расследование началось на фоне глобальных проблем в секторе криптовалютных банковских услуг после краха нескольких банков, поддерживающих цифровые активы в США. BCB Group является важным посредником, предоставляющим банковские услуги для крупных игроков в сфере криптовалют, таких как Bitstamp, Crypto.com, Gemini и Kraken.

Пока неизвестно, что именно стало причиной запроса s166, так как это может касаться вопросов соблюдения нормативных требований или управления рисками. Такие уведомления — не редкость, и FCA ежегодно выдает около 50 подобных запросов компаниям.

Тем временем бывший директор по комплаенсу BCB Наташа Пауэлл ушла из компании и в ноябре присоединится к криптобирже Kraken, возглавив отдел комплаенса в Великобритании. Однако Пауэлл сохранит связи с BCB, оставаясь на посту неисполнительного директора BCB Payments Ltd.

Кроме того, недавно BCB Group получила предложение о поглощении от неизвестного инвестора на фоне проведения серии B раунда финансирования.

Этот раскаленный мир криптовалют и финансовых регуляций продолжает держать рынок в напряжении, и за развитием событий в BCB Group следит вся отрасль.