Indicadores de actividad fraudulenta sospechosa en el sector de las monedas digitales (criptomonedas)
Un cliente:
1. está vinculado a una jurisdicción de mayor riesgo de estafas a través de su dirección IP.
2. recibe depósitos de múltiples cuentas bancarias con diferentes nombres, lo que no coincide con su perfil
3. realiza transacciones que no coinciden con su perfil
4. informa que está usando su moneda digital para participar en una oportunidad de inversión
5. demuestra un conocimiento limitado de las monedas digitales durante la incorporación, pero compra rápidamente la moneda digital y la envía a otra dirección de moneda digital
6. parece capacitado o ensayado al responder preguntas personales y de incorporación
7. informa que está empleado para comprar moneda digital en nombre de otra persona o empresa
8. informa que está enviando fondos a un amigo o familiar en una jurisdicción de mayor riesgo de estafas denuncia fraude o actividad fraudulenta contra sí mismo o su cuenta
¿Ves si estás entre los mencionados?
