En el mercado de las criptomonedas, encontrar una casa de apuestas es un paso extremadamente crucial a la hora de invertir en monedas meme. @FC_0X0, socio fundador de SevenX Ventures, utiliza un caso práctico: el token NEIRO (ETH), utilizando tres herramientas, Dune, Nansen y Arkham, para presentar en detalle cómo analizar datos en cadena para encontrar las direcciones rentables en el token y las fuerzas impulsoras detrás de él "dinero inteligente". Si también desea obtener más información sobre el análisis en cadena y encontrar la próxima moneda 100x, continúe leyendo.

Análisis de direcciones rentables de NEIRO (ETH)

@ FC_0X0 declara que puede haber una diferencia horaria entre el momento de redacción de este artículo y el momento de publicación real. Los datos mostrados en el artículo pueden ser diferentes de la situación más reciente a través de la consulta de Dune.

¿Cómo encontrar direcciones rentables para tokens ERC20 en Dune?

La forma más sencilla de comprobar la toma de beneficios de un token ERC20 es buscar tableros existentes relacionados con el token en Dune.

@FC_0X0 explicó: simplemente ingrese la dirección del contrato del token en el panel. La dirección del contrato de NEIRO (ETH) es: 0xEE2a03Aa6Dacf51C18679C516ad5283d8E7C2637. Después de ejecutar, ordene en orden descendente para ver las diez direcciones más rentables del token y la dirección con el mayor múltiplo de ganancias. Vale la pena señalar que "beneficio máximo" y "múltiplo de beneficio máximo" son conceptos diferentes, porque cuanto mayor es la posición de un inversor, el múltiplo de obtención de beneficios racional suele ser menor que el de los inversores con posiciones pequeñas.

Dirección de máximo beneficio Dirección del multiplicador de beneficio máximo

Según los resultados de la consulta, NEIRO (ETH) actualmente tiene una pequeña cantidad de grandes inversores con ganancias flotantes y la mayoría de las direcciones están experimentando pérdidas flotantes. Los múltiplos de ganancias de las tres direcciones principales son extremadamente altos, alcanzando entre 450 y 880 veces, y el número de transacciones es muy pequeño. Este múltiplo de ganancias extremas suele ser una característica destacada del "uso de información privilegiada".

Cabe señalar que la mayoría de estas direcciones de "uso de información privilegiada" han obtenido ganancias por completo, por lo que las tres direcciones enumeradas en la tabla no representan necesariamente las direcciones de uso de información privilegiada más grandes, solo las direcciones que no han obtenido ganancias al momento de escribir este artículo.

Análisis en profundidad de direcciones rentables utilizando Nansen y Arkham

@FC_0X0 explicó además que Nansen y Arkham se utilizarán para profundizar en estas tres direcciones rentables para ver si se pueden encontrar más pistas.

Análisis detallado de la dirección de ganancias de NEIRO (ETH)

Dirección 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c (sospechada de subbilletera Wintermute)

Según datos de Dune, la dirección obtuvo $450,000 en ganancias de NEIRO(ETH), una ganancia de más de 880 veces. Debido a sus frecuentes operaciones, Nansen no puede dar cifras exactas de beneficios. El análisis de Nansen muestra que esta dirección compró casi 10 millones de tokens por sólo $95 durante el lanzamiento inicial de NEIRO y los transfirió a dos direcciones:

• Dirección a: 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d

• Dirección b: 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0

aterrizar un

@FC_0X0 Después del análisis, se encontró que la dirección a es una subdirección del creador de mercado Wintermute. El 7 de agosto, envíe un NEIRO enviado por valor de 1,2 millones de dólares a la dirección de creación de mercado de Wintermute, que recibió un total de 15 millones de NEIRO de tres direcciones diferentes y los transfirió a otra dirección de creación de mercado: 0xdbf5e9c5206d0db70a90108bf936da60221dc080 0xdbf5e se considera la dirección comercial y. continúa operando tokens. Por lo tanto, Wintermute se considera la "fuerza manipuladora" detrás de NEIRO.

dirección b

La dirección b tiene una pequeña cantidad de tokens y se creó recientemente. Se utiliza principalmente para transferir los tokens recibidos a los intercambios Bybit y MEXC. La dirección b también contiene otros tokens como PEPE y BasedAI.

Al observar las tenencias totales de Wintermute a través de Arkham, también encontramos que PEPE y BasedAI son los dos tokens principales en poder de Wintermute. De esto, podemos inferir que la dirección b también es una submonedero de Wintermute.

Dirección 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Esta dirección compró tokens por valor de $131 durante el lanzamiento inicial de NEIRO y transfirió los tokens dos veces en dos fases a dos direcciones:

Dirección c: 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b Dirección d: 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf

dirección c

La dirección c no ha vendido el token desde que lo recibió y no tiene otras posiciones de token.

Dirección d

La dirección d no ha vendido ningún NEIRO y tiene una gran cantidad de monedas MEME desconocidas, pero el valor no es tan alto como el de NEIRO. Esta dirección recibió recientemente 4 NEIRO transferidos de crackoon.eth. crackoon.eth recientemente compró tokens por valor de $10 y los distribuyó en múltiples direcciones, presumiblemente para probar transferencias a gran escala.

La primera fuente de fondos para crackoon.eth provino del conocido proyecto de grupo oscuro Railgun, pero debido a la alta privacidad de los grupos oscuros, no pudimos rastrearlo más.

Dirección 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Casualmente, las posiciones de la dirección 3 y la dirección d son casi idénticas. Se puede ver en sus registros que la dirección 3 transfirió los tokens a 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1 (dirección e) y los transfirió a Crypto.com para su envío. La dirección e transfirió directamente los tokens a Bitget para su venta, obteniendo una ganancia de 380.000 dólares estadounidenses.

Dirección 3 Cartera D Dirección 3, transfiera la dirección e y transfiérala a Crypto.com para su envío. La dirección e transferirá directamente los tokens a Bitget Resumen: encuentre la casa de apuestas detrás de NEIRO

@FC_0X0 A través del análisis de estas tres direcciones más rentables, se encontró que Wintermute y otra fuerza (la misma parte detrás de las direcciones 2 y 3) son las "fuerzas manipuladoras" detrás de NEIRO. Todas estas direcciones distribuyen tokens a través del mismo divisor de moneda CoinTool. La dirección del divisor de moneda es: 0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09.

Según el registro de creación de la billetera, el divisor, la dirección 2 y la dirección 3 están finalmente vinculados a una dirección de Binance: 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be. Esta dirección se puede utilizar como objetivo para un seguimiento posterior porque la mayoría de los tokens que contiene son desconocidos y también pueden ser los tokens de destino que manipula.

Otro caso: análisis de dirección de ganancias del token en minúscula NEIRO(CTO)

Usando el mismo tablero de Dune, puede encontrar otra dirección con fines de lucro de NEIRO, la dirección del contrato es: 0x812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee. Durante el primer momento de compra, @FC_0X0 descubrió que muchas direcciones compraron al mismo tiempo cuando se emitió el token, lo que muestra un problema de "uso de información privilegiada" similar al de los tokens en mayúsculas.

A continuación, @FC_0X0 analiza la dirección con la mayor cantidad de ganancias y el múltiplo de ganancias más alto.

Dirección de ganancias 1 del token en minúscula NEIRO(CTO): la persona que gana más

Situación básica

• Dirección: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Valor de la posición: 3,18 millones de dólares

• Beneficio: 3,15 millones de dólares (rendimiento 11.686%)

funcionar

Esta dirección compró los tokens al comienzo de la emisión y luego los transfirió dos veces a dos direcciones diferentes, obteniendo enormes ganancias.

Dirección de ganancias 2 del token NEIRO(CTO) en minúscula: la persona con el mayor múltiplo de ganancias

Situación básica

• Dirección: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Valor de la posición: 1,69 millones de dólares

• Beneficio: 1,68 millones de dólares (rendimiento 24426%)

funcionar

Esta dirección compró pequeñas cantidades en lotes y luego envió grandes cantidades. Usó el ETH ganado para invertir nuevamente y luego retiró y vendió todos los tokens el día que Binance se conectó.

Resumen: Análisis de direcciones del caso NEIRO

@FC_0X0 dijo que NEIRO es un token que ha causado una amplia discusión este año. No solo ha traído efectos de riqueza, sino que también ha expuesto una gran cantidad de comportamientos de "uso de información privilegiada". Estos comportamientos son comunes en el mercado de divisas meme, pero los inversores lo son. También se le recuerda que participe en tales actividades. Asegúrese de establecer un límite de ganancias y un límite de pérdidas para proyectos de alto riesgo. Aunque NEIRO ha causado entusiasmo en el mercado, puede haber oportunidades de inversión en el futuro, pero aún lleva tiempo verificarlas.

Este artículo ¿Cómo encontrar distribuidores de monedas meme? Los expertos utilizan NEIRO (ETH) para analizar datos en cadena y descubrir quién está detrás de ellos. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.