El FBI acusa a seis personas de un plan multimillonario de lavado de dinero en Bitcoin
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha acusado a seis personas en relación con un negocio de transmisión de dinero sin licencia que utiliza criptomonedas como herramienta de lavado de dinero.
Los documentos judiciales fechados el 18 de octubre indican que los acusados trabajaron para convertir Bitcoin y otras criptomonedas en efectivo al menos entre julio de 2021 y septiembre de 2023. El proceso de conversión implicó el envío de efectivo a través del sistema postal de EE. UU. a cambio de criptomonedas, así como en persona. retiros en efectivo.
Los seis acusados son Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel y Raju Patel.
El FBI acusó a esas personas de un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. El texto del caso solicita una orden de arresto para las personas, indicando que aún no habían sido puestas bajo custodia al momento de la presentación judicial.
El caso se desarrolla en el Distrito Sur de Nueva York, donde tuvo lugar gran parte de la actividad criminal. Nueva York tiene estrictas reglas criptográficas, así como regulaciones que requieren que cualquier persona que transmita dinero obtenga la licencia correspondiente.
Otros dos estuvieron involucrados en una conspiración.
Aunque se han acusado a seis personas, no constituyen toda la operación. Un cómplice anónimo comenzó a comunicarse con las autoridades después de ser contactado por un oficial encubierto alrededor de enero de 2023.
El coconspirador, que operaba en mercados de la red oscura y en intercambios de criptomonedas entre pares, reveló que había ganado 30 millones de dólares en criptomonedas intercambiando fondos. También afirmó que muchos clientes del servicio eran narcotraficantes y piratas informáticos.
Otro individuo que envió dinero en efectivo en nombre del cómplice fue arrestado más tarde por las autoridades y se convirtió en una fuente confidencial. Ese individuo finalmente comenzó a participar en retiros controlados de efectivo con las autoridades.
